为特定金钱之所有权移转于债权人， [23]但从学理上解释，资金的所有权转移之法律依据完全可以来自货币所有权依占有而转移之民法原理，或者动产质权之特例金钱质 规定，基本上可以解决融资融券担保的内部关系问题，提供当事人特定权利的合法性基础；而独立的担保帐户或信用交易帐户的设置及其封闭运行，则有助于克服担保 ...
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的，构成容留卖淫罪（法定最高刑为15年有期徒刑），而在出租房被用于伪造货币（伪造货币罪的法定最高刑是死刑）而放任不管，倒不能构成伪造货币罪的 ]但是，德国有判例认为，银行职员知悉客户向海外（卢森堡）转移资金的目的是偷逃税款，仍为其办理了资金匿名转移手续，构成帮助犯（BGHSt 46，107）。对于上述 ...
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预算编制和审批制度、预算收支制度、预算监督制度、政府采购制度、税收制度、货币发行制度、利率和汇率调控制度、金融监测制度、政府定价和政府指导价制度、价格 ，能源、交通、重要原材料和资金的全面紧缺，使通货膨胀转向通货飞涨。为了遏制经济过热和通货膨胀日益加剧的势头，国家采取了包括总量控制、结构调整、加强和 ...
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预算编制和审批制度、预算收支制度、预算监督制度、政府采购制度、税收制度、货币发行制度、利率和汇率调控制度、金融监测制度、政府定价和政府指导价制度、价格 ，能源、交通、重要原材料和资金的全面紧缺，使通货膨胀转向通货飞涨。为了遏制经济过热和通货膨胀日益加剧的势头，国家采取了包括总量控制、结构调整、加强和 ...
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贷款，债转股制度，国有独资公司，阶段性持股 一、引言 从历史的角度上来看，自从有了货币的借贷，银行这一机制从某种意义上来讲就已经产生了。但现代 的政策的倾向性；另一方面也能将社会的资金有效的集合起来，加强金融资产管理公司的资本实力。同时，由于社会资金的注入也会使金融资产管理公司在选择处理不良贷款的对象 ...
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地服从和执行。8 第三种利益主体，即是以需要货币资金支持的广大农民、个体工商户以及农村中小企业为代表的社会利益主体。改革过程中，他们很大程度上也被 ，联社及基层社不可能建立起符合现代法人治理结构的组织模式，社员大会、理事会、监事会的内部制衡机制、作为所有人的社员的选举权和监督权必将流于形式，作为社员的 ...
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中国人民银行申请。 开办网上银行业务的银行，应具备下列条件：（1）内部控制机制健全，具有有效的识别、监测、衡量和控制传统银行业务风险和网上银行 一方式，目前，美国《统一商法典》已成为美国管辖大额电子资金划拨最重要的法律。 随着跨国电子资金划拨日益普遍，联合国国际贸易法委员会根据美国《统一商法典》4A编 ...
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的资料：1995年“欧洲诈骗”犯罪使共同体预算遭受的实际损失占共同体总预算的1.4%；诈骗涉及的金额达欧共体预算资金的10%至20%.调查显示，在此期间侵害欧共体 地区管辖权等（第18条至24条）。在司法控制原则部分，规定了在法庭审理前阶段、审理阶段的调查程序、主要程序，向成员国法院上诉和向欧洲法院 ...
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、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的活动；对客户的资金来往发生不寻常变化的均应特别引起注意，发现交易 、魔高一丈”，反洗钱任重道远，未有穷期。 [参考文献] 1、邵沙平。《跨国洗钱的法律控制》。[M] .武汉。武汉大学出版社。1998. 2、阮方民。《洗钱犯罪的 ...
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，ThePoliticsofExpertise，PittsburghandLondon：UniversityofPittsburghPress，1992，pp.37-39.63《金融服务与市场法》规定的内部制衡机制包括一系列行政公开制度：规则政策公开、决策公开、财务公开，董事局 ...
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