研究主要集中于税收领域, 而反洗钱领域的研究成果较少见, 我国2007年颁布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的第三条 登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有人的有关信息等相关问题, 受益所有人等隐私权问题也要被充分考虑。 2. 建立综合机制, 加强部门合作。 人民银行 ...
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研究主要集中于税收领域, 而反洗钱领域的研究成果较少见, 我国2007年颁布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的第三条 登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有人的有关信息等相关问题, 受益所有人等隐私权问题也要被充分考虑。 2. 建立综合机制, 加强部门合作。 人民银行 ...
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研究主要集中于税收领域, 而反洗钱领域的研究成果较少见, 我国2007年颁布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的第三条 登记与保存、谁可以访问及获取最终受益所有人的有关信息等相关问题, 受益所有人等隐私权问题也要被充分考虑。 2. 建立综合机制, 加强部门合作。 人民银行 ...
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理论分析。）C1 四、 事实认识错误的处理规则 1、 处理具体的事实认识错误的相关学说 具体符合说主张，行为人所认识的事实与现实发生的事实必须具体地相一致， 。 6参见赵秉志：《金融犯罪界限认定司法对策》【M】,吉林人民出版社2000年版，第406页。 7参见黎宏：《刑法总论问题思考》，北京，中国人民 ...
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（九）（草案）》将其引入刑法的范畴使其成为一种全新的犯罪类型，此时对其界定应当返本溯源，即先探寻极端主义本身的内涵，而后 2002,（4） :80. {15}林欣．国际刑法问题研究[M]．北京：中国人民大学出版社，2000:131. {16}喻义东．恐怖主义犯罪目的之辩正[J]．湖南社会科学，2006 ...
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国家的金融机构以保护客户隐私权和资金安全为由，往往拒绝提供相关金融资料。对此，国际社会一直呼吁各国金融机构为司法机关调查案件提供最大的协助，不能以隐私保护 ：《我国追索非法流转境外文化财产的国际法律问题研究》，载《法学评论》2003年第3期，第119页。 ⑷当然，这类犯罪也包括以抢劫、抢夺、诈骗为手段 ...
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》第2版，中国人民大学出版社2011年版，第54页。 ⒂参见刘宪权主编：《金融犯罪案例研析》，上海人民出版社2011年版，第221～222页。 ⒃同上注，第 司法认定》，《人民司法》2013年第4期。 ⒆参见王志祥：《情节犯基本问题研究》，《保定学院学报》2008年第1期。 【作者简介】华东政法大学、 ...
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，就因雇佣保姆不缴雇主税、连续几年滞纳电视费、出售股票未及时向金融监管部门报告、隐瞒住宅所有权等事情，先后被举报而被迫引咎辞职。⑵当年号称亚洲四小龙之一 贿赂，其出资额就可以考虑认定为贿赂的数额。 六、腐败犯罪人员的境外追逃问题 （一）相关基本情况 近年来，我国腐败分子外逃现象十分活跃。尽管因统计标准 ...
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经济犯罪案件在实务操作中的疑难问题，并探寻引发涉众型经济犯罪案件疑难问题的根本原因，在此基础上寻找解决相关问题的对策。 一、涉众型经济犯罪司法 符合相关市场主体条件的主体即可成为市场主体。对于银行证券等金融领域，以及涉及国计民生的能源领域，我国实行严格的审批程序。我国法律对于不同的市场参与主体有不同的 ...
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经济犯罪案件在实务操作中的疑难问题，并探寻引发涉众型经济犯罪案件疑难问题的根本原因，在此基础上寻找解决相关问题的对策。 一、涉众型经济犯罪司法 符合相关市场主体条件的主体即可成为市场主体。对于银行证券等金融领域，以及涉及国计民生的能源领域，我国实行严格的审批程序。我国法律对于不同的市场参与主体有不同的 ...
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