第三百八十三条的规定定罪处罚。第一百八十四条银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的， 五年以上有期徒刑。其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款 ...
//www.110.com/ziliao/article-329230.html -了解详情
定罪处罚。第一百八十四条【公司、企业人员受贿罪】银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的 年以上有期徒刑。其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款 ...
//www.110.com/ziliao/article-270700.html -了解详情
第三百八十三条的规定定罪处罚。 第一百八十四条银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的 年以上有期徒刑。 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款 ...
//www.110.com/ziliao/article-207861.html -了解详情
三百八十三条的规定定罪处罚。 第一百八十四条 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的 年以上有期徒刑。 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款 ...
//www.110.com/ziliao/article-201481.html -了解详情
一方面是各国法律对保函欺诈性质的规定，另一方面提供保函又是世界范围的一种通例，在业务上几乎未见到签发不清洁提单的情况就足以证明了这一事实。一批货物从内地经 运输法 （COGSA）》第六、七条的规定，是已装船提单，银行据此予以结汇，符合《跟单信用证统一惯例》的要求。在被告签发提单后，该批货物由于种种原因 ...
//www.110.com/ziliao/article-19560.html -了解详情
审查二者的项目、数额、日期等是否相符；再检查记账凭证后是否附有发票、验收单、订购单等原始凭证，看项目、数额、日期等是否一致。逆查法适合于真实性 确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作；单位应当加强银行预留印鉴的 ...
//www.110.com/ziliao/article-275086.html -了解详情
的条文中寻找根据。他们找到了Kreditbrief，这个概念中本来没有现代意义上的跟单信用证的含义，本来是一个债务人当他外出旅行时，让债务人付款给债权人的 》规定了在信用证关系中各有关当事人的权利及义务，是信用证业务的统一惯例，荷兰银行开立的94004187号信用证亦阐明开立的信用证以《惯例》号为准， ...
//www.110.com/ziliao/article-146934.html -了解详情
的民事行为能力和意思表示能力。所以，在确认“持卡人”的同一性之后，持卡人需要在签购单上签名，并且签名需要和信用卡上的签名一致。再从反面来看，如果持卡人没有在 ，不能做到挂失及时生效，可是“利之所在，损之所归”，银行难道只有不断拓展自己的信用卡业务的激情，没有完善自己服务和安全系统的激励吗？技术和系统的 ...
//www.110.com/ziliao/article-17127.html -了解详情
交易场所的实施意见》（国办发201237号）相关要求，严格执行《银行卡收单业务管理办法》（中国人民银行公告2013第9号），《非银行支付机构网络支付 责任。 法律法规及理由2： 2016 年 7 月 1 日《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十九条规定，支付机构应当建立健全风险准备金制度和交易赔付 ...
//www.110.com/ziliao/article-762393.html -了解详情
的关于各个产品的合约内容、运作模式、资金投向、投资标的真实性和合法性等资料，单从6款产品的网上介绍难以看出其是否违规，比如，是否存在违规提供增信服务 资金池来接，从而无从判断理财对应的借款到底违约风险有多大。而且当时银行理财业务的“资金池”有些都无法做到债权项目的一一对应，因此对监管造成了困扰。银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-617780.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务