限额个人卡为200元，公司卡为1，000元。《银行卡业务管理办法》中规定，发卡银行应当遵守的业务风险控制指标之一，即同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过 种犯罪可以由单位构成。此外，在《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中规定的骗购外汇罪，《中华人民共和国刑法修正案》中的编造并传播期货 ...
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法规与银行协议分担。债权转让过中的风险承担应该遵照民商法中有关风险的划分规定。AMC有自主处分所得债权的权利，比如追偿、重组、转股、上市等处置形式， 〉的通知》，财金（2000）122号 〈19〉 中国人民银行，《中国人民银行关于金融资产管理公司外汇业务经营范围的通知》 〈20〉 刘伟强，《债权转股权 ...
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按照我国刑法的规定，应当受到刑法处罚的行为。该行为违反了有关货币、货款、结算、证券、保险、外汇、信托等金融法规，侵犯金融交易程序或管理秩序。为了预防 ，他们利用这些漏洞，采取各种手段，在个人住房按揭贷款，汽车消费贷款，电话银行等业务领域内进行违法犯罪活动，去年在安源区法院受理的一批个人伪造住房消费按揭 ...
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有限公司作为受托人的以各种方式吸引机构投资者投资于证券、信托、国债、基金、外汇、期货、黄金等理财产品，当事人双方在合同中约定，委托人将资产交由受托人 现就有关问题答复如下：根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》第4条的规定，禁止非金融机构经营金融业务。借贷属于金融业务，因此非金融机构的企业之间不得相互 ...
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监督检查；——按照规定监督管理货币市场、外汇市场、黄金市场；——依法管理和协调银行业的信息化建设及信息安全工作；——依法管理征信业务；——依法管理金融机构反洗钱 台湾地区已实行多年，这项制度基本上是成功的。虽然施行存款保险，可能增加银行成本，甚至可能扩大金融机构的冒险倾向，但综合考量，利大于弊，我国 ...
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，中国人民银行都作出了明确的规定，各专业银行和其他金融机构应在具体的业务操作中力行之。但由于种种原因，如金融机构自身管理、工作人员素质等方面的原因，使得 利益，如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等）数额巨大的；洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的；酿成新的 ...
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联邦最高法院大法官兰德斯（Louis D. Brandeis）大约100年前对公开原则在投资银行业务中作用的这一著名论断，奠定了美国1933年《证券法》和1934年 载《中国金融》2011年第12期。 [36]该法案要求披露的信息包括：管理资产的规模、杠杆的使用以及表外杠杆的使用；交易对手的信用风险敞 ...
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，保护银行信贷资产的安全。 及时采取超过诉讼时效的补救措施。根据《担保法》第25规定，一般保证的保证人与债权人约定保证期间的，保证期间为主债务履行期间届满之日起 《建设法治的市场经济》，载《中国外汇管理》2004年第1－2期。），依法办事是市场经济的客观要求，商业银行的各项业务都是在法律调整范围之中， ...
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经营会利用企业法人破产制度，故意损害债权人的利益，在我国没有有限责任例外规定的情况下更是如此；二是企业法人经营失败往往跟经营管理者违法犯罪有关 ]. 金融理论与实践，2002.（5）。 [2] 石汉祥。 论国有商业银行的信贷风险管理 [J] . 武汉大学学报，2003.（1）。 [3] 冉赛光、冯晓光 ...
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