先后以高息诱骗河南省交通厅车辆购置附加费征收管理办公室等五个单位将资金存入中国建设银行郑州市建设路支行，伪造并使用伪造的转账支票、汇票从该行共骗取上列储户存款 ，相信不会出问题，另一方面可以要求对方贴现后将一定款项存入本行，有利于增加银行存款。在这种心理趋使下，尽管也到实地考察过，但不过是走马观花而已 ...
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，执行法院若是没有国家赋予的强制处分财产的权力，公力救济也就无从谈起。 冻结存款是法院在执行程序中采取的强制措施，其目的是保全被执行人财产，限制被执行人的处分权。冻结的效力主要体现在被执行人无权支取或者移转存款，银行等金融机构要协助法院限制被执行人支取，其他权力机关在冻结的额度内不得重复 ...
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，决定资产的组合与结构，承担全部的风险。基金的投资主要集中在政府债券和银行存款上，如美国的公营养老基金节余，必须全部投资于政府的债券，成为政府财政 投资也形成了市场化与多元化的格局。政府控制的养老保险基金除了用于投资政府债券与银行储蓄外，也进入资本市场投资于国内企业股票、债券，以及外国的企业股票，除了 ...
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及时资讯，如查询结存的余额，外币报价，黄金及金市买卖报价，定期存款利率的资料等；二是办理银行的一般交易，如客户往来、储蓄、定期账户间的转账，新做 自己的资金，防止客户透支和其他违法活动，为此必须建立相应的内部规章，旨在规范网上银行资金划转的条件和程序，严格要求网上支付的工作按照规章和流程操作。 （4） ...
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和非法金融业务活动取缔办法》第四条之规定，所谓非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，并且承诺在一定期限 借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可有效。而实践中行为人非法吸收公众存款的手段层出不穷，往往以合法交易形式掩盖其非法目的，最常见的就是往往与受害者 ...
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一下名下，等到离婚时却矢口否认共同出资的事实。 律师建议：第一，注意查询出资汇款银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明有出资事实；第二，婚前购房出资要将自己 抛售后，套取现金，取出后转移、隐匿。 由于必须借助由银行开户炒股，因此，股票资金转移隐匿与银行存款的转移隐匿有相通之处，但股市信息的查询较银行存款 ...
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首先查询标的情况方协助实施财产保全，且规定查询结果仅查询当天有效。笔者认为，银行、房屋、公安等具体行政机关、企业自行制定的部门规章之所以成为人民法院实施财产保全 号码、或发动机号码、或车辆底盘号码等线索均能检索出相关信息。银行存款帐户号码只是银行出于方便管理的原因对存款人编定的代表一定含义的一组数字， ...
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应在双方婚姻关系正式解除之日起 日内办理。3、甲乙双方共同所有的元的银行存款归乙方所有，过户手续应在双方婚姻关系正式解除之日起 日内办理。六、特别 向乙方补偿现金人民币万元整，并于婚姻关系正式解除之日起日内一次性全额支付。迟延按银行同期利率支付滞纳金。七、争议条款：本协议未尽事宜，或者因签定本协议时的 ...
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一般较易认定，较难认定的是变相吸收公众存款。变相吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义向社会不特定对象吸收资金，但承诺 达到“扰乱金融秩序”的程度才能定罪处罚，而扰乱金融秩序的一个重要方面就是非法吸收公众存款的“数额较大”。在司法实践中对“数额较大”不同司法机关有着不同的主张。 ...
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后，网络冻结的款项，原则上应进行网络扣划。 六、人民法院网络扣划被执行人银行存款时，应当提供相关《执行裁定书》《协助执行通知书》、执行人员工作证件及 彩色扫描件；受托法院应当携带以上材料的彩色打印件和受托法院执行人员工作证；银行应当协助办理。异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》 ...
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