以上述4种方法以外的方法进行洗钱， 如将货币兑换以后走私出境，利用国际金融机构转移非法所得，利用进出口贸易转移赃款，利用服务行业，从事实业如开办酒店、开发房地产等 作为构成，须在法律上设定行为人特定的作为义务。对有关当事人、银行等金融中介机构的报告、检举义务，有的国家是有规定的，如美国、英国、意大利等 ...
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存在多个登记机关，多头登记的现象。农民嫌麻烦不愿登记，个别登记机构为谋取利益收取高额登记费用也是造成宅基地登记工作难以推进的原因之一。因此 比例及方法难以确定，交易当事人权利救济途径缺失等。 市场化运作的中介服务机构应运而生，中介机构以居间人身份为农村宅基地使用权流转各方提供专业化服务，按照一定比例 ...
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.2 创新金融产品与服务力度不够 目前农户、农村小微企业等经济主体对金融机构的金融服务需求趋于多样性。然而农商行金融产品与服务的创新力度不够， 大多数 主要是指将吸收存款用于放贷或者投资项目。通过互联网金融资金借贷双方无须第三方中介机构即可完成借贷活动信息交流和资金匹配， 其贷款审批流程简单、发贷时间 ...
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的使用实行工程审价和使用程序审核。 业主大会、业主委员会应当委托有资质的中介机构对专项维修资金、公共收益的收支情况以及业主委员会工作经费进行年度财务审计 第七十三条发生危及房屋安全等紧急情况时，物业服务企业或者自行管理执行机构应当立即采取应急防范措施。 发生下列情况，需要对住宅共用部位、共用设施设备 ...
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就其真实性、准确性、可靠性进行审查后提出的证明。所谓审计报告，则是审计机构及其人员对公司的招股说明书，公司资产负债表、损益表、财务变动情况表，连续3年 中介组织、则是指会计师事务所、审计师事务所及律师事务所等社会中介机构。 （四）主观要件 本罪在主观方面必须出于过失，即应当预见自己严重不负责任的行为， ...
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成立后，买方单方解除、卖方单方解除、买方卖方合意解除买卖合同，因此产生的房屋中介机构要求依约支付佣金，或买方要求返还已支付佣金等纠纷。而解除的原因有 等因素。 待纠纷出现后，买卖方审视居间合同或居间买卖合同相关条款后往往发现：中介机构提供的居间合同对交易双方的约束力强、设定的法律责任大。例如，以下条款 ...
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单位严格按照国家工伤保险规定履行法定义务，完善工伤保险相关制度；加强劳动保障监察机构队伍建设，加大劳动保障监察执法力度，依法严厉打击使用童工的违法行为。 公安 的行为，要坚决依法查处。同时，要加大日常监督检查工作力度，要求各类职业中介机构在服务场所公示合法证照、批准证书、服务项目、收费标准、监督机关 ...
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的电子货币形式。这就意味着在未来的电子商务活动环境中，产销双方无须通过中介机构就可直接进行交易。而传统的税收征管很大一部分是通过代扣代缴来进行 具有不确定性。 在商品交易无形化的同时，纳税人也正向无形化方向发展。现在，税务机构征税的依据在于能实实在在确定纳税对象，随着互联网上匿名电子货币和高超密码技术 ...
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过程中，存在虚假信息披露等违规行为损害投资者利益的，为其提供服务的中介机构不免会以此为借口，推脱应由其承担的法律责任。显然，证监会出具 全国证券期货市场。参见《国务院办公厅关于印发中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（国办发[1998] 131号）。 [14] 1993年4月 ...
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报告、决定协会终止事宜和决定协会其他重大事宜等。理事会则是会员大会的执行机构，在会员大会闭会期间，领导本会开展日常工作，对会员大会负责，除 。 [3]到2010年1月，经宁波市人才中介服务机构管理办公室审批许可的各类人才中介服务机构已达143家，其中民营中介机构已经超过100家，从业人员突破3000人 ...
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