这项制度。1999年国务院发布了《个人存款账户实名制规定》，并于2000年4月1日起实行。金融机构大额、可疑资金报告制度已经初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 ...
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条）。所以，我国的外贸代理既可以是直接代理，也可以是间接代理。 另外，中国人民银行《关于对（关于委托贷款有关问题的请示）的复函》中认为，委托贷款行为与 的名义单独立户管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。（2）禁止证券公司将投资者的交易结算资金和证券归入其自有财产；（3）禁止任何单位或者个人以任何形式 ...
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起见应注意： （1） 采取托收承付方式结算，需方拒付货款的，应当按照人民银行规定的结算办法拒付输。如需方无理拒付货款，供方可申请对方开户银行 资料 1、《最新工商政务管理与行政执法实务》 2004年5月 经济日报出版社出版 覃小英主编 2、《工商执法全书》 1997年7月 中国方正出版社出版 张经主编 ...
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转让银行资产的，其审批程序按国资委和银监会及中国人民银行的有关规定办理。 第13条 律师接受委托，依法协助《国有产权转让方案》的报批、备案工作。 是单独约定事项与整体约定事项的冲突；注意公司章程与公司议事规则、工作制度、管理办法等公司内部规定的一致性，避免实际操作障碍。 第34条 公司议事规则与工作 ...
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中央银行都起着调控、救市的重大作用。我国中央银行法即《中国人民银行法》，明确规定中国人民银行在国务院领导下制定和执行货币政策，具有防范和化解金融风险， 平衡地发展服务，为广大消费者服务。2.建议对1999年1月中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》的规章进行修订，废止失效过时的条款，充实不足的条款， ...
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《企业登记档案资料查询办法（2003）》的相关规定。 司法部、中华全国律师协会也应报请全国人大法工委、国务院法制办督促国家工商局、中国人民银行等部门根据新的 证券账户、土地房产、车辆及公民身份信息等档案资料。 4、建立律师调查权的保障机制 《民事诉讼法》第六十五条规定：“人民法院有权向有关单位和个人 ...
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出现承诺本金100%保证的产品介绍说明，对于商业银行高收益率保证，我们应该慎重对待。《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第二十四条规定，保证收益理财计划或 不要与之签订合同。而个人是根本不可能经营吸收公众存款业务的，投资者一定不要轻易相信。 2、看合同内容 在我国，除了中国人民银行以外，任何其他单位、 ...
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条）。所以，我国的外贸代理既可以是直接代理，也可以是间接代理。 另外，中国人民银行《关于对（关于委托贷款有关问题的请示）的复函》中认为，委托贷款行为与 的名义单独立户管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。（2）禁止证券公司将投资者的交易结算资金和证券归入其自有财产；（3）禁止任何单位或者个人以任何形式 ...
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起见应注意： （1） 采取托收承付方式结算，需方拒付货款的，应当按照人民银行规定的结算办法拒付输。如需方无理拒付货款，供方可申请对方开户银行 资料 1、《最新工商政务管理与行政执法实务》 2004年5月 经济日报出版社出版 覃小英主编 2、《工商执法全书》 1997年7月 中国方正出版社出版 张经主编 ...
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年刑期。 （三）法定刑在十年以上有期徒刑的量刑起点和基准刑 1. 个人进行集资诈骗，达到“数额特别巨大”起点一百万元或者有其他特别严重情节的，在 并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、 ...
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