反洗钱浪潮风起云涌。1989年7月，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成立，专门研究和制定反洗钱措施和建议。1999年《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约 活动犯罪的金融机构来说，可以依据传统洗钱罪进行惩治。但是对于仅实施对合法收益用于资助恐怖活动犯罪的情况加以掩饰和隐瞒的行为，由于其不是为恐怖 ...
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反洗钱浪潮风起云涌。1989年7月，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成立，专门研究和制定反洗钱措施和建议。1999年《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约 活动犯罪的金融机构来说，可以依据传统洗钱罪进行惩治。但是对于仅实施对合法收益用于资助恐怖活动犯罪的情况加以掩饰和隐瞒的行为，由于其不是为恐怖 ...
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程序的专门规范性文件。而且，上述国务院的三个规范性文件也不是专门针对重大行政决策的规定。从严格意义上说，我国目前在中央层面上的重大行政决策程序存在缺失。 （ 和集体研究等五个必经程序。另外，该《规定》第32条规定的行政决策咨询机构、第34条规定的成本效益分析、第36条规定的必要性、可行性、科学性论证、 ...
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下，需要法律规范的专门明确授权规定并经过特定审批手续后才能采取的方式，如传唤或者强制传唤，对人身或者特定场所的检查，对企业在金融机构、邮政企业存款、 行政监督检查职能的行政检查活动只是对检查对象守法情况的一种常态执法行为，其不是为查明某个特定事实并最后作出行政处理决定。这就是行政调查与行政检查在适用 ...
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获得一定的利益，由被挂靠人按照获利的比例承担适当的相应赔偿责任；如果被挂靠人是专门从事运输的企业，挂靠人以被挂靠人的名义从事道路交通运输的，被挂靠人与 的；（4）其他应当认定出卖人有过错的情形。 7、车辆登记的所有人主张其不是车辆实际所有人的，除应当提供车辆挂靠协议或者车辆交易协议以外，还需要提供车辆 ...
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和合规监察员在内部控制结构中的重要地位。关于董事会，法案要求每个评级机构应当设立董事会，其职责是：(1)建立、维持和实施确定信用评级的政策和程序；(2)建立、 不一，最大的问题在于混淆评级业务的指导和评级机构监管两个不同层面的立法。而在美国，专门对评级机构进行监管的立法，包括多德法案、《信用评级机构 ...
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的形式在《人民法院报》上公开发布，并下发各高级人民法院或地方各级人民法院、专门人民法院；(6)补充、修改或废止。最高人民检察院发布的《最高人民检察院司法解释工作 包括最高人民法院和最高人民检察院，这使得司法解释的产生方式实际上走的是立法的模式，其不是在适用法律中对法律进行解释的。因为，通常来讲，在有关 ...
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社区矫正是一项复杂的社会系统工程，其性质是专门机关工作与社会工作的结合体[29]，我们认为，社区矫正工作的开展确实不能忽视国家的作用，但我们更加应注重的是社会 应具有一定的教育管理经验和较高的素养，并且机构内应有法律、心理、教育专业等方面的专家学者定期或不定期地训练辅导社区矫正的对象。我国的社区矫正的 ...
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剧增，我国的众多企业也越来越青睐网络广告。有的通过网络电子出版物发布广告，有的专门建立自己网站发布本企业信息，还有的通过电子邮件来广而告之。我国《广告法》 ，致使中国Internet整体利益蒙受损失。CNNIC的钱是通过公平竞争挣来的吗？显然不是，它是通过非营利机构兑换的特权垄断地位挣的。[6] 三、 ...
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国家之间的具体互惠、国际承诺是否足够明确以至于能够给国家带来声誉压力、国家为其不遵守承诺提出的法律论辩是否能够经得起义务规范效力的推敲以及一国对外事务 法律机制、武器控制协定等）进行了专门具体的理性选择理论解释。[42]就此而言，尤其值得强调的是，鉴于社会科学学者尤其是国际关系学者虽然研究了国际法但却 ...
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