提出从源头上根治的工作方案，切实维护建筑市场秩序。五、妥善处理因发包人资金困难产生的发包人拖欠工程款、承包人拖欠劳务分包人工程款等连锁纠纷案件。要统筹协调 贷款产生的纠纷案件中，要依法保护银行的合法权益；对涉嫌利用虚假房地产交易套取银行信贷资金等违法犯罪活动的，要及时向侦查机关提供线索；对案件中出现的 ...
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新的机会。一个较为常见的情况就是钱权交易。例如，花钱买批文，然后用批文套取贷款。在政府有高度的干预权甚至对资源分配有决定权的情况下，金融机构自主决策的权利就会削弱。这样，不法分子就可以通过其收买的政府官员，强迫金融机构提供资金。同时，过度的管制也会导致金融机构自身责任约束的软化，因为，在发生损失的 ...
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。 此外，我们还了解到，有的干部、职工为了获取利率差额收入，设法从金融机构套取较低利率的信贷资金，再以较高利率转借给企业或个人。 如果不加以正确引导 以外，我们提出如下对策建议： 1．降低信贷门槛，提高金融服务水平。在保障银行资金安全的前提下，要对符合贷款条件的中小企业或居民简化贷款手续。同时应增加对 ...
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工商、税务等机关依法对其企业的财务状况进行调查，并有权冻结其有关涉案资金。这样迫使赵某为保住自己多年来经营的企业，不得不交待自己的犯罪事实{3} 利益交换来的证据缺乏可信度；其二，侦查机关以给犯罪嫌疑人开空头支票[2]的方式套取口供，有违司法诚信，长此以往，国民将丧失对司法的信赖，妨碍司法公信力的建立 ...
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其实，公款私存也好，私款公存也罢，究其根源还在于是通过这些不正当手段套取利息，规避税收以及法律的监管。不容忽视的是，此类现象的存在，严重背离了国家 或流通。 其次，如果光是储蓄实行实名制，而股市、债市不实行实名制，那么，资金的一大部分也许会流向股市和债市，特别是股市。储蓄实名制的实施，可能引发人民币 ...
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先做成数笔交易，甚至做成一些赔本买卖，骗取对方信任，尔后签订大宗买卖合同，套取大宗货物或大笔货款，大发不义之财，抑或置人于死地。 3、金蝉脱壳。为骗取 查清对方经营现状，签约前应通过信函、电报、电话、 中介或派员等方式调查对方资金和信誉，以防意外。重大经营活动应举行听证，集体讨论决策，给对方特殊优惠的 ...
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。这种做法最终为经济埋下了一个定时炸弹,具体表现在两方面:一方面促使某一能够获得资本的行业过度发展,另一方面为投机者提供了一个自买自卖,假交易套取银行资金的窗口,通 过这个窗口,投机者几乎轻而易举把风险转嫁给银行自身,这和借钱给赌徒几乎没有区别。(2)认真监管期货交易及其资金来源。期货交易是投机交易 ...
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先做成数笔交易，甚至做成一些赔本买卖，骗取对方信任，尔后签订大宗买卖合同，套取大宗货物或大笔货款，大发不义之财，抑或置人于死地。 3、金蝉脱壳。为骗取 查清对方经营现状，签约前应通过信函、电报、电话、 中介或派员等方式调查对方资金和信誉，以防意外。重大经营活动应举行听证，集体讨论决策，给对方特殊优惠的 ...
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、盗窃、骗取公共财产的行为。银行工作人员采用伪造、变造的金融凭证，骗取银行资金，无论是主体、主观要件、客体、客观要件都符合贪污罪的法律特征，所以应定 还是自然人犯罪量刑有别，如刑法第175条第1款规定：“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役 ...
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其实，公款私存也好，私款公存也罢，究其根源还在于是通过这些不正当手段套取利息，规避税收以及法律的监管。不容忽视的是，此类现象的存在，严重背离了国家 藏匿或流通。其次，如果光是储蓄实行实名制，而股市、债市不实行实名制，那么，资金的一大部分也许会流向股市和债市，特别是股市。储蓄实名制的实施，可能引发人民币 ...
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