账户, 通过网络赌博, 将黑钱与白钱混淆, 逐渐将黑钱披上合法的外套;三是通过在这些赌博网站开设一个账户, 然后将各路资金汇入这个账户, 由于此类账户的隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博 ...
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账户, 通过网络赌博, 将黑钱与白钱混淆, 逐渐将黑钱披上合法的外套;三是通过在这些赌博网站开设一个账户, 然后将各路资金汇入这个账户, 由于此类账户的隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博 ...
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账户, 通过网络赌博, 将黑钱与白钱混淆, 逐渐将黑钱披上合法的“外套”;三是通过在这些赌博网站开设一个账户, 然后将各路资金汇入这个账户, 由于此类账户的隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博 ...
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将赃款转移到加拿大和美国进行洗钱活动。证据表明，这些人在拉斯维加斯的赌场中用赃款频繁从事交易活动，大肆投注豪赌，单次投注金额高达8万美元。 法庭认定，二许夫妇和Kwong Wa Po等五人均在1998年至2004年10月通过赌场和他们开设的众多银行账户，犯下了共谋洗钱罪和共谋运输赃款罪。法庭还认定， ...
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】 【案情】 2009年3月30日，揭昊岷邀被告人陈志标携带砍刀窜至被害人乐若平等人开设的赌场寻找乐若平，后与乐若平发生对砍，在对砍中，乐若平被揭昊岷和被告人陈志标砍伤，后揭昊岷和被告人陈志标逃离赌场。2009年5月21日，被告人陈志标到公安局投案，办案人员对被告人陈志标进行了讯问，被告人 ...
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存款案【裁判文书】 【被告人以做生意缺乏资金为名，以退休人员为主要对象，以开设讲座、老传新等方式，向社会公开宣传，承诺超高额年息，吸引社会公众投资 用于投资经营、应急需要转变为流转于各标会之间赚取高额利息，或投入高风险行业乃至赌场的牟取暴利犯罪。被告人在明知自身无资金应会和无偿还能力的情况下，采取高息 ...
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法院依第27条作加重刑罚所处共2年徒刑的判决。[6]案中谭伟浦开设一贸易公司及聘请搬运工人走私两批市值分别为港币9840000元和10405810元的未完税 月，被告人涉嫌替偷运人蛇分子将犯罪所得港币500万元带往澳门，交由赌厅换赌场筹码之后转换回银行本票。被告与2名香港廉政公署卧底在香港购买值15万 ...
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法制》系统介绍了刑罚、刑事诉讼法的基本知识。从1979年创刊号到1980年第六期，开设刑法基本知识讲话共11讲；从1980年第7期到第12期，开设刑事诉讼法 徐俊祥的防卫是否过当？、是侵犯人身权利罪，还是虐待家庭成员罪、抢赌场应定抢劫罪，还是流氓罪等典型案例的讨论情况。 三是义务法律顾问，为民解惑释疑 ...
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规划也是原因。比如，一般的买卖不动产并不违反法律和善良风俗，但是如果以开赌场、妓院为目的的不动产买卖则也是违反法律和善良风俗。在对合同的效力进行 一方面同业竞争禁止应该被阻止，对一个离职的就业者或者合伙人转投他人的竞争性公司或者开设自己的竞争性公司，并且利用自己在原公司里建立的顾客联系网络和特别熟识的 ...
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、汇款或讨要个人隐私，尤其是银行、第三方支付信息时，一定要提高警惕。 股市不是赌场，交易是有技术，有逻辑的概率投资。如今股市早已骗局重重，稍不注意就会落入 原本还有点迟疑，但听美女说的深切，又是在给自己考虑，而且给了自己平台的开设账户专员联系方式给了顾先生，美女让顾先生交代是与其同一平台的。他仔细一想 ...
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