掌控的南德集团为其带上了中国首富的荣耀光环。然而，后来南德集团涉嫌信用诈骗，使得昔日的中国首富沦为中国首骗，最终牟其中获刑18年，其后南德 。[7]但是有些司法实践部门的人员也已经开始反思涉刑企业家适用先刑后民的理念是否正义得当，如北京市高级人民法院刑二庭副庭长王海虹指出，法院的司法理念正在逐渐的发生 ...
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变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是明知的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本 （2010） 第五十一条[票据诈骗案（刑法第一百九十四条第一款）]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人进行金融票据诈骗，数额 ...
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）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上， 游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以 ...
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没有异议。问题是对于该账户内剩余的2000余万元以及甲转移至他人的诈骗所得如何处理，存在不同意见。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国 嫌疑人、被告人的主观要素，故难免失之偏颇。笔者认为，可以区分犯罪嫌疑人、被告人是否明知分别明确处理原则。（1）如果犯罪嫌疑人、被告人明知是他人实施犯罪所得 ...
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标准的规定》（二）2001.5: 四十九、集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗， ）是否全部或大部投入项目；（四）主观上是否想努力归还。 不能因为项目亏损无法还款就推定是诈骗，这样会导致客观归罪的错误。 三、同非法 ...
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有如此大的差异?“这是因为此类案件在审理中存在一些争议，主要集中在程序上是否‘先刑后民’;举证责任如何分配与双方过错认定等方面。”审理常女士索赔案的 合同提起民事诉讼的，人民法院应当依法受理。”张法官认为，若“民事”纠纷本身是涉嫌犯罪行为，则应当适用“先刑后民”原则;若“民事”纠纷是由犯罪行为派生出来 ...
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能否判处缓刑的先决条件，只有符合这个条件才能考虑对犯罪流动人口是否适用不捕措施。 （二）明确涉嫌犯罪流动人口是否具有适用取保候审措施的条件 怀柔区院在实践中主要从 的工作稳定，也能够更好地对嫌疑人起到监督的作用。如2011年在办理蔡某诈骗一案时，其所在单位的领导愿意继续接收蔡某在本单位工作，最终决定对 ...
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财、物由发达国家向发展中国家转移，经济犯罪国际化越来越明显，金融投机、金融诈骗、洗黑钱、造假等犯罪活动尤为突出。[10] 分析财产犯罪与贪污、贿赂犯罪 国内主体。就贪污、贿赂犯罪而言，鉴于其主体的特殊性，不可能出现国外主体涉嫌该类罪名，所以该类犯罪也不具有国际性。通过比较分析可知，随着市场经济的发展， ...
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财、物由发达国家向发展中国家转移，经济犯罪国际化越来越明显，金融投机、金融诈骗、洗黑钱、造假等犯罪活动尤为突出。{10} 分析财产犯罪与贪污、贿赂犯罪 国内主体。就贪污、贿赂犯罪而言，鉴于其主体的特殊性，不可能出现国外主体涉嫌该类罪名，所以该类犯罪也不具有国际性。通过比较分析可知，随着市场经济的发展， ...
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诉讼的罪质分析及刑事制裁机制的确立与完善进行一些探索。 关键词：虚假诉讼 诈骗 刑法适用 当今，在我国大力发展法制，建设社会主义法治国家的时代背景下，随着 所在的浙江各级法院经审理确认属于虚假诉讼的案件107件，没有处理完毕，涉嫌虚假诉讼的案件也不在少数。从2008年至2009年3月底，浙江检察机关共 ...
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