的不正当做法有直接关系。茨维基强调指出，最重要的问题还是在于有关法律本身给人赖帐提供了保护。一项研究表明，大约5%的第 7 的法律。破产法议案提出的具体措施包括：修改借贷 信用法(Truth in Lending Act)，要求信用卡公司提醒债务人作最低限额清偿可能导致的结果，如利息提高、偿清债务余额 ...
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可以实现资源共享、通存通兑，可以实现银行电子化、网络化。 金卡工程最初的重点在于推广信用卡和其他银行卡的应用。这是由于我国网络环境相对欧美而言比较差，且我国 距离，但近年各家银行相继推出了各种与电子货币有关的服务，主要集中在零售业务领域。例如，使用信用卡支付的银行POS系统，以及使用IC卡代替现金用于 ...
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自动支付系统允许持卡人直接交易和网上交易的情况下，跨国洗钱 行为将不可避免。和信用卡支付相类似的电话支付形式，也可能被用于洗钱。 （九）利用“空壳公司”洗钱 如存取现金、撤消帐户、签发支票、购买和出售股票等；（4） 提供有关金融和税收方面的建议，帮助犯罪分子尽可能减少纳税数额或逃避将来的纳税义务 ； ...
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冻结、扣划 依据：中国人民银行《关于对查询、冻结、扣划国库库款有关问题的复函》﹝银函[1999]48号) 根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民 、扣划 依据：《中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》(银办函[1996]30号) 信用卡账户不同于其他存款账户，冻结、扣划 ...
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] 陈兴良主编：《刑法学》，复旦大学出版社2003年版，第569页。 [12] 参见夏祖珠：《许霆案构成信用卡诈骗罪》，载//www.chinalawedu.com/huangye/viewArticle.asp?id=2996。最后访问日期，2008年5月1日。 [13] 陈兴良主编：《 ...
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金融管理法规未对银行卡作这种细分，因而刑法中信用卡的概念与金融法规中信用卡的概念是一致的。但此后有关金融法规对银行卡根据功能作了细分，只有具有透支 也在所不惜。因此，2004年12月24日全国人大常委会对刑法中的信用卡作出立法解释，规定信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、 ...
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具体案件时根据当时的社会经济情况做出相应的处理。最高人民检察院和公安部规定的有关刑事案件立案追诉标准就是司法解释对金融刑事立法的具体细化。但对某些金融 。 [2]2009年10月12日通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，窃取、收买、 ...
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具体案件时根据当时的社会经济情况做出相应的处理。最高人民检察院和公安部规定的有关刑事案件立案追诉标准就是司法解释对金融刑事立法的具体细化。但对某些金融 罪等。 ⑵2009年10月12日通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，窃取、收买、 ...
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除了以上分类外，具体到金融消费者的界定上，笔者认为，存款人、借款人、信用卡持有人、投保人、基金份额持有人以及各种金融衍生品持有者都可以界定为金融消费者。 银监会2009年7月发布的《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》。这些规章填补了银行个人理财服务法律制度尤其是消费者知情权保护 ...
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金融管理法规未对银行卡作这种细分，因而刑法中信用卡的概念与金融法规中信用卡的概念是一致的。但此后有关金融法规对银行卡根据功能作了细分，只有具有透支 也在所不惜。因此，２００４年１２月２４日全国人大常委会对刑法中的信用卡作出立法解释，规定信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、 ...
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