。 二、 持卡人恶意透支后民事法律责任的承担 当持卡人的信用卡遗失、被盗或信用卡与身份证一起遗失、被盗，而拾得或盗得信用卡的人用信用卡恶意透支取现或到特约 特约商家终止结算也有过错，根据《民法通则》中有关侵权责任归责原则的规定，对于非持卡人在本商店消费的这部分金额，特约商店应该与银行共同承担赔偿责任， ...
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，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众发行股票） 五、 信用卡诈骗罪（透支1万元经银行二次催告后三个月不还） 六、 非法经营罪 。 （3）、恶意欠薪只有达到一定数额要求，才会发生严重危害社会的结果，才值得适用最严厉的法律责任去惩罚恶意欠薪者。该具体数额还要等待最高法予以明确， ...
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原则以及规定主要交易形式并配以必要的法律解释手段来规范众多的以及新出现的交易形式。在消费信用领域，我国目前有银行消费信贷、信用卡交易等形式，西方国家还存在 损失的，应当赔偿损失，这可视为规定了借款人的权利。国内大多数学者在对借款合同的有关论述中，均只提及借款人的这一项权利。参见王家福主编:《中国民法学 ...
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：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后 凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的； （2）依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证 ...
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的金抵利产品，就是当地的地方银行业监管部门许可的产品。 三、保全资产，向风险管理要效益 商业银行要根据有关法律法规和内部管理制度，保全信贷资产，防范 借款合同案件数量增幅较大，虚假房屋按揭案件开始暴露，借款人违约率大升，信用卡不良率大幅上升，外商撤资外逃或弃厂逃匿，民营企业破产案件增多等等。2009年 ...
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年最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《盗窃犯罪解释》）第十条的规定，盗窃信用卡的犯罪数额计算，应当根据行为人盗窃 ，无法标明出处。 [3] 参见《最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人就〈关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见〉答记者问》，载《人民法院报》 ...
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【编者按：最近我在价值中国网站看到了一篇题为《有关信用卡诈骗罪认定问题的研究分析》的文章，作者为聂成华（北京大学在校博士生）有如下一段话： 在 良教授、张明楷教授等）却对刑法第196条第四项第二款的法律规定视而不见、听而不闻、连耳旁风都不如的不予理睬。把公安局依据刑法第196条对何鹏已经宣告无罪的案件 ...
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银行发布的银行管理规章（包括“规定”、“办法”、“通知”等文件形式）。这三个层级的法律法规本应是一个有机的协调整体，但是现实并非如此，尤其是后两类存在的问题 9日《违反银行结算制度处罚规定》[3]等规章有许多重叠的内容。《支付结算办法》中有关“信用卡”规定的第三章（共32个条文）绝大多数内容均直接来自 ...
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。二、持卡人恶意透支后民事法律责任的承担当持卡人的信用卡遗失、被盗或信用卡与身份证一起遗失、被盗，而拾得或盗得信用卡的人用信用卡恶意透支取现或到特约 通知特约商家终止结算也有过错，根据《民法通则》中有关侵权责任归责原则的规定，对于非持卡人在本商店消费的这部分金额，特约商店应该与银行共同承担赔偿责任， ...
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。二、持卡人恶意透支后民事法律责任的承担当持卡人的信用卡遗失、被盗或信用卡与身份证一起遗失、被盗，而拾得或盗得信用卡的人用信用卡恶意透支取现或到特约 通知特约商家终止结算也有过错，根据《民法通则》中有关侵权责任归责原则的规定，对于非持卡人在本商店消费的这部分金额，特约商店应该与银行共同承担赔偿责任， ...
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