他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。 五、依法打击非法放贷讨债的犯罪活动 19.在民间借货活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取货款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物等行为的， ...
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他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。 五、依法打击非法放贷讨债的犯罪活动 19、在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物等行为的， ...
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合同同样无效。2、特别值得注意的是，借款人事先知道或者应当知道，出借人是套取金融机构信贷资金又高利转贷、或者向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得资金又转贷牟利 这样的借款合同也无效。三、债务人因利息太高还不上怎么办？如果借了高利贷而还不上，如果放贷的人起诉借款人，此时对借款人有利，因为根据法律规定， ...
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案例5：陈华等合同诈骗案。[9]被告人陈华因长期从事后帐还前帐的高利贷循环运作而背负巨额债务。2010年7月开始，陈华伙同明知陈华根本履约不 ]参见前注[7]，山口厚书，第289页。 [12]参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第20页以下。 [13]同前注[9]，朱 ...
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管理规定的合法性、正当合理性、执行不力等缺乏律监督也是主要原因。 4、金融领域违法犯罪行为泛滥，非法吸收公众存款、集资诈骗违法犯罪行为泛滥，主管部门放水 、河南、山西、陕西、内蒙鄂尔多斯，以民间借贷、投资担保为名，金融机构内外勾结，进行放高利贷、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪行为泛滥，涉案金额 ...
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借贷则是一种间接融资渠道。民间借贷是民间资本的一种投资渠道，是民间金融的一种形式。近年来，随着社会主义市场经济体制的逐步建立和个体、私营经济的迅速发展 是以合法的形式掩盖非法的目的，比如有的是预先在本金中扣除利息，有的甚至就是高利贷。2、在借款的形式上，一般具有不规范性。通常只是简单的借据，只有借款 ...
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，持卡人占58%，许建明占20%，中介人占17%，从分配比例看，远高于高利贷利率，由此可证明持卡人与行为人都具有非法占有的目的。本案中营业员在为张 资金规模明显不成比例，致使集资款无法返还的”。此项规定的前身是《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中的“明知没有归还能力而大量骗取资金的”。研究发现 ...
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。本案中，张某明知小陈借款用于赌博，故借贷关系不受法律保护。 二、高利贷利息之债。最高院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定“民间借贷的利率可适当 使对方在违背真实意愿的情况下所形成的借贷关系，应当认定无效。 四、非法金融业务活动之债。如非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等。还有非金融企业以合法 ...
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值的16%，这相当于房地产开发经营行业的2.5倍左右。去年以来国家在应对国际金融危机有4万亿投资，主要投到了建设工程方面，对整个建筑行业来讲是一个 。陈X把从四川嘉昕房地产公司获取的4000余万元工程款主要用于归还其欠付的高利贷利息以及挥霍耗用，导致拖欠前述公司工程款共计309万余元无力偿还。陈X后被 ...
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的缺失。 三、传统民间借贷纠纷案件若干实务问题探析 近年来发生金融危机之后，大量的涉及经济、金融的纠纷如雨后春笋般涌现，针对新形势下，人民法院在民事审判 思路；要加强对借据真实性的审查，进一步明确举证责任的分配，加大对各种形式高利贷的排除力度和对虚假债务的审查力度。因此，在审理传统民间借贷纠纷案件时 ...
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