三百八十三条的规定定罪处罚。 第一百八十四条 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的 年以上有期徒刑。 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款 ...
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王龙兴、金荣不直接主管、控制、支配着单位财物，但其过磅后记录的组装单直接成为运费结算的依据，被告人故意将所运货物过磅后分量填低，使得本单位的结算 日，被告人潘芬芳先后到泉州市商业银行南俊巷支行、临江支行以及在其所在营业厅，采用五次持卡取款、两次私填取款凭证而后偷盖出纳私章和业务章并擅自提取现金的手段， ...
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系关于社保基金财政专户的规定。 财政专户，是指各级财政部门在指定商业银行开设的，用于对预算外资金收支进行统一核算和集中管理的专门账户。社保基金 费用，所需经费列入财政预算拨付。 第七十三条 社会保险经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度。 社会保险经办机构应当按时足额支付社会保险待遇。 【 ...
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办法》同时废止）第四十五条的规定，发卡银行应当遵守下列信用卡业务风险控制指标：个人卡同一持卡人单笔透支发生额不得超过2万元，个人卡同一账户月 机上取款的行为如何定性 对于拾得他人信用卡后，通过伪造身份证或冒用持卡人签名在银行营业柜台取款或在特约商户消费，属于冒用他人信用卡的行为，构成信用卡诈骗罪，一般 ...
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了6次分单处理，并通过POS机划卡结算。没有及时、主动与发卡银行联系，未尽到合理的注意义务，违反了中国人民银行发布的《信用卡业务管理办法》 改变，如何能保持完全的、没有具体判断标准的“一致”呢？而且某些银行卡组织对某些银行发行的银行卡进行交易时明确告知特约商户无须核对其身份证件（本案中，广东省银行卡 ...
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期间的利息损失计人民币1332238元，由A公司承担80%，即1065790元；甲银行承担20%，即266448元。评析：本案是因单证不符遭到拒付而在信用证中介 ，本案由于受益人A公司与甲银行之间还有委托协议，甲银行有义务具体指导这笔国际出口贸易业务，因此其对受益人也有谨慎审单的责任。法院正是基于双方 ...
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以后-非国有化”→“引入竞争机制”。 以邮政行业为例： 美国、加拿大的邮政服务虽然一级邮件业务是垄断的，但二级、三级邮件以及快递服务是开放竞争的。 而目前我国 其他企业的邮政经营资格进行审核，符合即批准。比如说公司注册资本：像商业银行一样，以法律规定进入邮政的企业必须拥有不低于某个标准的注册标准，这个 ...
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。用途和种类-备用信用证通常用作投标、还款、履约保证金的担保业务。在备用信用证下，只要受益人向指定银行提交备用信用证规定的汇票及／或开证申请人未履约 二）、《国际备用信用证惯例》（ISP98）1983年国际商会制订的《跟单信用证统一惯例》（即UCP400）首次明确规定该惯例适用于备用信用证。1993年 ...
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类似现金交易日的，发卡机构承诺对特约商户所提出的符合约定的持卡人使用信用卡消费的签单付款，并规定持卡人不得以对抗特约商户之抗辩事由对抗发卡机构，从而避免陷入持卡人与 （台）《政大法学评沦》第59期。[2]马春峰主编：《商业银行信用卡业务运作》，中国财政经济出版社1998年版，第160页。义见张德芬：《 ...
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八条 保险业和银行业、证券业、信托业实行分业经营、分业管理，保险公司与银行、证券、信托业务机构分别设立。国家另有规定的除外。 第八条 保险业和银行业 变更保险合同的，应当由保险人在保险单或者其他保险凭证上批注或者附贴批单，或者由投保人和保险人订立变更的书面协议。 第二十条 投保人和保险人可以协商变更 ...
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