调查事项：（一）被执行人是法人或其他组织的，应当向银行业金融机构查询银行存款，向有关房地产管理部门查询房地产登记，向法人登记机关查询股权，向有关 的受益人提供的单据与信用证条款相符时，人民法院应当立即解除冻结措施。第二条 如果银行因信用证无效、过期，或者因单证不符而拒付信用证款项并且免除了对外支付义务 ...
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已用于家庭生活开支。处理方式：根据法律规定，当事人以及律师都无权查询银行存款。因此，对于隐匿存款的解决，相对较为复杂，难度也较大。一般而言，夫妻在平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的信息，特别对于开户银行以及资金账号。从审判实践来看，如果：（1）在知道一方开户行和账号的前提 ...
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《解释》把未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金作为非法吸收公众存款的构成要件之一。未经批准的情形暂且不论，但是“借用合法经营形式”本身意味着借入方具备 的方式向不特定的客户发出了要约邀请，从行为方式上来说与商业银行等金融机构吸收存款的行为相类似，吸收人的行为属于非法金融业务行为。3.存在 ...
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人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本 150户以上的。 三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款 ...
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由此大量聚集并在经济发展中不断壮大。然而，由于我国长期以来对利率进行压制，银行存款利率持续走低，当前股市与楼市不景气且投资风险大，大量民间资本急于寻找 要的作用并且民间金融已经对正规金融起到了不可或缺的补充作用。例如中国人民银行2005年发布的《2004年中国区域金融运行报告》中明确了民间融资具有一定 ...
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，真正持卡人的财产并没有受到实际损失，仍可以通过挂失等手段重新办理信用卡。换言之，银行设立自动取款机，且以密码为识别依据，就应当能够预见到非持卡人使用信用卡的可能性 一文讨论当张某将信用卡交给李某并同时告知其取款密码以后，其对信用卡内银行存款的实际控制和占有的权限，就已经转移到了李某的手中。利用了这种 ...
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周回来后，发现自己银行卡内的近250万元竟然“不翼而飞”。为此，她将发卡银行诉至法院，要求返还本该有的存款。近日，上海市第一中级法院就该案作出终审判决，认定银行对 重视，所以损失应该由她自行承担；庞女士个人资料的外泄以及密码的泄露与银行无关，请求驳回庞女士诉请。庭审中，庞女士坦言，“2011年3月7日 ...
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2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。 国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的业务范围和审慎监管的需要，可以提高注册资本或者营运资金的最低 营业性机构举借外债，应当按照国家有关规定执行。 第三十八条外资银行营业性机构应当按照有关规定确定存款、贷款利率及各种手续费率。 第三十九条外资 ...
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2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。 国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的业务范围和审慎监管的需要，可以提高注册资本或者营运资金的最低 营业性机构举借外债，应当按照国家有关规定执行。 第三十八条外资银行营业性机构应当按照有关规定确定存款、贷款利率及各种手续费率。 第三十九条外资 ...
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规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。按照上述立法的明文规定，似乎扣押（包括冻结）的对象仅限于物品、 应当同时要求作出《民事诉讼法》第840条第1款所规定的声明。根据德国民法，银行存款以及有价证券等属于一种民事债权，因此，在德国人看来，冻结了银行 ...
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