．被害人风险防范意识薄弱。信用卡持卡人风险防范意识薄弱与信用卡诈骗罪的发生有一定的关系，同时部分银行工作人员缺乏责任意识，在处理客户资料时造成客户信息外泄，为他人 ． [7]徐志军，周悦丽．个人信用信息数据库在我国征信体系构建中的法律定位分析[J]．河北法学，2008，（1）：79． 【作者介绍】董燕 ...
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中介那样，对不正当行为给投资者所造成的损失承担责任。[1] 美国的诉讼实践表明，追究信用评级机构的法律责任存在诸多法律障碍。首先，这源于投资者势单力薄，难以与 指导意见》第八条规定：信用评级机构及其评估人员不得有下列行为： （一）向中国人民银行报送有虚假陈述或者重大遗漏的文件、资料； （二）对本机构的 ...
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金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》等司法解释和司法政策 那些企图通过诉讼逃债、消债等规避法律的行为。对弄虚作假、乘机逃废债务的，要严格追究当事人和相关责任人的法律责任，维护信贷秩序和金融安全。针对一些 ...
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是对于那些名为总公司而实际享有行政管理权限的机构的工作人员而言，在实施玩忽职守行为造成重大损失的时候，无法追究其刑事责任。例如，犯罪嫌疑人彭某在担任某 。有些地方对类似案件甚至处罚更轻。 有了上述因素的存在，一些国家工作人员特别是一些领导干部对法律的惩处规定置若罔闻，个别领导干部拿权力当儿戏，对工作 ...
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的角度出发，往往把银行的贷款当作可以无偿使用或侵占的对象。对银行的债务缺乏保护，甚至有意逃废。银行很难通过有效的法律手段追索其合法的债务。在这种情况下 以再贷款的形式支付了储蓄者的存款本息。而这些损失的存款本来是被相关的金融机构投放在种种问题企业或成为有关当事人的寻租成本。这些做法反过来又扭曲了对银行 ...
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运往境外，结果在运往境外过程中，由于海关人员 的及时发现未能出境，即属洗钱未遂；银行工作人员发现存款中的漏洞或由于事先闻讯的公安人员的抓捕而未能完成洗钱行为的，也属 也有体现。《刑法》第一百五十六条规定：与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的， ...
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接受馈赠，而应以受贿罪论处。 3、受贿与收取合理报酬的区别。国家工作人员在法律、政策和行政纪律允许的范围内，或者利用业余时间、休假时间，为他人临时进行某 3人与某保险公司一负责人陈某相勾结，以开办公司为名，向银行贷款300万元人民币，由保险公司担保，贷款到手之后，四人在暗中分赃，黄某从中拿出60余万元 ...
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更多来自于损害国家和人民的利益。那些利用行贿手段取得国家银行贷款的人，大都怀着商业和信用欺诈的目的。而受贿的国家工作人员则会不断地加强对经济生活 应依法向有关机关和部门提出司法建议，使重大行贿犯罪分子都应得到应有的法律制裁。要把打击的重点对准严重行贿犯罪，把查处受贿犯罪大案要案同查处严重行贿犯罪有机地 ...
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基本防范策略： 1、对于缔约不能可能引发的法律风险，双方可事先约定缔约文本的承担责任规则。如一方存在严重过错的，可以按照《合同法》第四十二条关于 的信息不对称。 例如，个别易于取得信息优势的客户钻国内证券体制缺陷的法律漏洞，对商业银行隐匿真实情况，加之商业银行相应工作人员未尽职责，导致出具不客观的法律 ...
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的建议。据此，美国联邦存款保险公司已于2008年4月启动首轮全国性调查统计工作。 在英国，工党政府1997年上台伊始即着手解决社会排斥及与之相关的 就巴西、哥伦比亚、墨西哥、赞比亚、印度等发布国别专题研究报告。 为治理基本银行服务排斥，有关国家立足于本国国情采取了相应的法律和政策措施。然而，并非所有的 ...
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