法（2001）3号《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，文件规定：对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金 个人决定将公款供其他单位使用，谋取个人利益。 犯罪行为人将客户资金不记入国有银行账户，用于非法拆借、发放贷款，必须与存款的客户相沟通，客户同意后其 ...
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诚实信用原则履行自己的义务。保障原告账户资金安全系被告应尽的义务之一，否则，应承担相应的违约责任。借记卡是原告向被告请求支付本息的凭证。银行卡为被告设计制作，被告银行由于技术漏洞而未能保证银行卡的唯一性和不可复制性。不法分子利用银行卡的可复制性，复制原告银行卡与被告交易 ...
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在网络支付过程中，由于电子货币的虚拟性，电子银行账户存在支付风险。当前，消费者电子银行账户被盗现象时有发生，电子银行账户的风险进一步提高，因此严厉打击电子 制度 笔者认为，外国的先进制度经验可以为我国所用：首先，我国可以扩大发卡银行的义务，从而有利于消费者。如果发生消费者未授权而转账或财产损失等现象， ...
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报告。 四、2008年12月26日，X公司将14000000元资金从上海银行账户转移至Y公司银行账户。该笔款项在X公司财务账面上以其他应收款记挂。 五、验 日向Y公司转账1400万元的原因对姜某某进行询问，姜某某陈述：从X公司账户转移到Y公司的1400万元资金是股东增资的款项，当时是向Y公司投资。 八 ...
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回事都没弄清就开始买卖。同时,股市下跌给股民造成心理上的巨大压力,一听诈骗分子说的所谓银行账户自动买股票、身份信息泄露等字眼就慌了神。进入ATM机的时候,一定要清楚不能随意转账,不认识英文一定要找银行工作人员确认。 4.骗子设局总以高利润、高回报为诱饵,一些股民往往被所谓的内幕消息、 ...
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受到了影响，尤其是互联网的发展使得人们的生活更为便利，主要体现为如电子银行、支付宝等创新型支付工具的出现，而这些工具功能的发挥冲击着票据汇兑功能 以上有效要素进行验证的交易，单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过5000元不包括支付账户向客户本人同名银行账户转账）。所以创新型支付工具对于票据支付功能 ...
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存在借贷关系，未能提供相应证据予以证明。其提供的转账凭证仅表明其向张某的银行账户转入款项，不能证明有关款项的性质为借款；其他证据也不能证明张某 被告借原告人民币100万元，未明确载明利息及利率。之后被告陆续分18次向原告账户转款共计564.27万元。对付款性质双方说法不同，原告陈述称，被告因资金周转 ...
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留意核对所登录的网址与协议书中的法定网址是否相符，谨防一些不法分子恶意模仿银行网站，骗取账户信息。二是妥善选择和保管密码。密码应避免与个人资料有关系， 相关交易密码或进行银行卡挂失。六是安装防毒软件。为电脑安装防火墙程序，防止个人账户信息遭到黑客窃取。建议安装防病毒软件，并经常升级。七是堵住软件漏洞。 ...
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日常交易监控中，应当将一个基金视为单一的投资人，将一个基金管理公司视为持有不同账户的单一投资人，比照同一投资人进行监控。当单一基金或基金管理公司管理的不同基金出现 南宁市中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5）此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华 ...
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短信，是指行为人假定被害人正在进行资金汇转，向不特定多数人发送的关于收款银行账户的提示或变更信息。例如：不明来历短信注明：我银行卡磁条坏了，请速 。 第二，关于行为人行为的客观内容和力度。首先，行为人行为的客观内容即是告知汇款账户，没有别的行为了。如果积极虚构中奖事实、虚构事故等，就不是纯粹的钓鱼行 ...
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