其中包括：单位擅自设立金融机构罪；单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证 第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪。第201条至第 ...
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为犯罪，是否构成犯罪各界认识并不一致；后两者根据刑法规定分别构成妨害信用卡管理秩序罪、信用卡诈骗罪等犯罪，对此各界已形成共识。尽管如此，从这一说明中，我们不难概括 而不是向地下钱庄借贷。如果是向地下钱庄借贷，将直接刺激非法集资、非法吸收公众存款、非法拆借等行为的发生，而这些行为对金融机构业务的冲击才是 ...
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）（取消伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪） 93、高利转贷罪（第175条） 94、非法吸收公众存款罪（第176条） 95、伪造、变造金融票证 修正案》第6条）。 第三章：破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 110、集资诈骗罪（第192条） 111、贷款诈骗罪（第193条） 112、票据 ...
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4、刑事犯罪的风险售后返租操作不当易触碰红线，构成非法集资。我国明令禁止以售后返租（售后包租）形式非法吸收资金，央行、工商总局、住建部等部门多次发文 中法民一终字第168号：售后返租的房地产公司法定代表人涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪由中山市中院在2010年做出生效判决，罪名成立。2、安徽省合肥市 ...
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向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是由多个 ，以上三次合计挪用公款数额为39万元月。 【作者介绍】北京西城区人民检察院。 注释与参考文献 ⑴参见李居全：也论我国刑法中犯罪概念的定量因素，载《法律科学》 ...
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，通常按照非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪进行处理。然而，从企业的实际需求考虑，一定程度地开放企业资金借贷渠道，似乎又获得部分学者与民众的赞同 1946）. [17]于莹、潘林：《概念抑或类型雷维斯案界分本票与证券的启示》，《甘肃政法学院学报》2009 年第 1 期。 [18]See Steinberg ...
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此外，有的犯罪，如盗窃、诈骗罪，虽然条文没有明文规定非法占有目的，但刑法理论上仍然认为，为了区分罪与非罪（如盗窃、诈骗罪与不可罚的使用盗窃、骗用 、利用影响力受贿罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪、非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪、逃汇罪、骗购外汇罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、 ...
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，而且会扩大犯罪圈，违反刑法谦抑性的要求；四是无法区分信用证诈骗罪与骗取金融票证罪。为了打击滥用目的支配下实施的骗取信用证等行为，《刑法修正案（六 采用非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能受非法占有目的的支配。因此必须结合主客观诸要件综合判定。 其次， ...
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勤勉尽责、仗义执言、追求公平、公正。中华全国律师协会会员，北京市律师协会交通管理与运输委员会会员。 执业领域 公司法律顾问、私人律师、房地产、金融信贷、债务追讨、 高利贷也会涉及虚假诉讼、犯罪的问题，其涉及的罪名主要包括非法经营罪、集资诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪等，例如，浙江女富豪吴英非法 ...
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的人。非法集资犯罪是典型的涉众型犯罪，它包括两个罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，这两个罪名的构成要件均包括对象的不特定性。二是涉及领域较 标准，防止出现新的法律漏洞。着力将未履行信息披露的集资行为进行入罪化处理，正当融资行为与非法集资的区别界定不以集资的量和规模作为标准。未将完全信息披露并提示 ...
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