）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐 是指（刑法第一百九十二条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。 1、立案标准： （1）个人集资诈骗，数额在十万元以上的； （2 ...
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的资本、货币经营，则不适宜认定为非法吸收公众存款罪。在对适用非法吸收公众存款罪中的认定中，除了要考虑对象的开放性与不特定性， -8. 4载应勇.金融法治前沿[M].法律出版社,2013:237. 5刘为波.《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].人民司法,2011(5 ...
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。对于单个借款的民事行为，只要借款数额达到一定数量，就可能构成犯罪，其不同于非法吸收公众存款罪所要求的行为数量，故单个借款行为本身可能涉嫌犯罪。此时，是否 为的认定上，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了入罪的标准，以被吸收存款数额（个人20万元、单位100万元）、 ...
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开放性与不特定性。其次，集资动机是否正当。若集资目的是用于正常的企业运营等个人发展中的需要，而并不是用于非法的资本、货币经营，则 -8.4载应勇.金融法治前沿[M].法律出版社,2013:237.5刘为波.《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].人民司法,2011(5 ...
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职工筹集资金，用于本单位生产、经营，是否受法律保护? 这种单位内部向职工集资的方式属于民间借贷的一种形式。 民间借贷、民间融资作为我国金融体系的 ：对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院 ...
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方法等因素，判断是否面向多数人或者不特定人吸收存款。[25]司法解释规定个人借款对象达到30户以上的，单位借款对象达到150户以上的定罪处罚，司法 ／www．xmg．com．cn／news／article／xm_65761．asp，陈清娜非法集资案的启示。被告人陈清娜：一审的法院认为这个叫不特定，可是 ...
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、刑法第224条之一是特别法条，根据特别法条优于普通法条的原则，对以传销方式非法集资诈骗的案件，就只能认定为组织、领导传销活动罪。如上所述，这明显违反了 具有密切的直接关联，因为实施传销活动的主体，必然是一个传销的网络组织。一两个人不可能实施传销活动，传销活动越多，传销组织便越大，反之亦然。所以，将 ...
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、刑法第224条之一是特别法条，根据特别法条优于普通法条的原则，对以传销方式非法集资诈骗的案件，就只能认定为组织、领导传销活动罪。如上所述，这明显违反了 具有密切的直接关联，因为实施传销活动的主体，必然是一个传销的网络组织。一两个人不可能实施传销活动，传销活动越多，传销组织便越大，反之亦然。所以，将 ...
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规定。 (二)采用分类规制的模式 对于以营利为目的并专门从事借贷业务的机构和个人的借贷行为，不宜采用由一部法律进行全面规制的模式，而应当区别不同情况采用 是一种有益的改革尝试。2010年11月22日由最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，未向社会公开宣传，在亲友 ...
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、刑法第224 条之一是特别法条，根据特别法条优于普通法条的原则，对以传销方式非法集资诈骗的案件，就只能认定为组织、领导传销活动罪。如上所述，这明显违反了 具有密切的直接关联，因为实施传销活动的主体，必然是一个传销的网络组织。一两个人不可能实施传销活动，传销活动越多，传销组织便越大，反之亦然。所以，将 ...
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