合同义务，同时还要求合同中的应收帐款不能存有任何瑕疵，而这些问题的预见与解决则需要有专职法律人员从合同条款的审查上进行根本的控制。否则，保理商的 风险和管理风险；四是加强与保险公司的合作，将商业保险或相关险种引入国内保理业务，进一步分散国内保理业务的经营风险。由于笔者才疏学浅，对国内保理业务的研究也 ...
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的顾客签约。分析结论：该案例中的直升飞机，属于Y公司，F是该公司的唯一股东和经理，运输的假币当然要没收，但是，不能对该直升飞机予以没收。因为行为人偶然承担 要追缴的替代物直接予以扣押。 案例：被告人G有投资诈骗的重大嫌疑。所收到的现金存放在他专门为此设立的帐户上。分析：与前一案例一样，被告人已经转让了 ...
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合法帐户提供给犯罪分子使用，或者是为有关的犯罪分子开立新的帐户，让其将赃款存入金融机构。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融 外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 （2）协助将财产转换为现金或者票据。 ...
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时，公司债权人有权要求该股东在瑕疵出资范围内对公司债务承担补充赔偿责任。 前款所称“不能清偿”是指对公司的存款、现金、有价证券、成品、半成品、原材料、 。 28、公司未置备股东名册，或股东名册未予记载，但在公司章程上签名并为公司章程记载为股东的，人民法院应认定其具有股东资格。 股东仅以未被股东名册记载 ...
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。一些人通过贪污受贿获取了大量非法收入，但由于其在位时公职人员的身份，使他们对这些钱一不敢外露，二不敢消费。然而当他们感到形势发生变化，自己的权力有所动摇 控制），通过经济往来把黑钱转移到这些企业的帐户上，把钱洗白，又可通过正常的纳税经营再赚一笔。例如，上海凤凰日化公司群驻案件，14个犯罪嫌疑人中，就 ...
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、公司未置备股东名册，或股东名册未予记载，但在公司章程上签名并为公司章程记载为股东的，人民法院应认定其具有股东资格。股东仅以未被股东名册记载 责任。诉讼中，债权人应举证证明清算义务人不履行清算义务以及债权无法实现的事实，然后由清算义务人对其应当履行清算义务时公司的财产状况进行举证。清算义务人无法证明 ...
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尚未履行的保底条款原则上不予以保护，按照利率条款无效的借贷合同来处理。因为，第一，证券公司的资产管理业务是政府承认的合法业务。1996年中国人民银行承认资产 和资金帐户，并通过委托人的帐户进行受托投资管理。经中国证监会批准，受托人可设置专门帐户对委托人的资产进行管理。第十一项规定：受托投资管理合同中应 ...
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一种观点认为，为保护买方消费者的利益，应当仿照证券公司模式，在第三方交易平台中为每个买方设立单独交易账户，并且确定买方帐户上的资金为买方所有；另一种 被挪用的情况出现。 对第三方支付平台法律规制的第三个问题，是保障运营中资金安全的问题。这一方面需要严格限制资金用于支付业务，而不允许第三方支付平台挪用其 ...
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。 关于银行职员明知对方偷税意图还为其办理转账业务是否构成帮助犯，国外刑法理论上也有分歧。德国学者Roxin认为，银行职员很清楚地知道客户要求将资金汇到 具有上述性质，也没有拒绝投递的义务，否则，既是对邮政公司的过度要求，也是对公民隐私领域的过分介入，必然不利于邮政体制的正常运转！[18]仓储保管业的 ...
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不良资产的投资人虽然承继了资产公司的权利，但其享有的权利也仅限于资产公司所享有的权利。如前所述，资产公司对国有银行不享有追偿权，那么，投资人同样不能 其负面效应值得关注。 所谓呆帐，现代汉语词典解释为会计上指收不回的帐，⑤财政部规定由于下列情况不能收回的贷款可列为呆帐：（一）借款人和担保人经依法宣告 ...
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