（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 本条规定的擅自发行股票或者公司、企业债券，是指向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、 下列情形之一的，应予立案追诉： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金 ...
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现金的娱乐业、服务业中，将犯罪所得购买不动产、购买股票、债券，以及将犯罪所得用于其他合法的且又可掩饰、隐瞒其性质和来源的生产和经营活动中。 将洗钱 活动或反常的资金流动作出通知及举报，这些参与人包括银行、保险中介机构、金融投资公司、典铺、从事古董、艺术品、金融或宝石的商业活动的单位及其负责人等。 「 ...
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2）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的； （3）不能及时清偿或者清退的； 2、齐精智律师分析： 在实践中，民营中小企业往往将信用卡透支当作日常融资的手段，民营企业谨防将信用卡善意透支转换成恶意。 六、非法经营罪（利用POS机套现） 非法经营罪，是指（ ...
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不能直接进行股权性质的投资,也不能发行信托产品,但商业银行可以通过购买信托公司发行的产品,将投资范围拓展到实业领域,当然风险和收益状况要视投资管理人、 设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。它是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下,有限度地 ...
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数额。 第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、 ，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当 ...
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使用现金的娱乐业、服务业中，将犯罪所得购买不动产、购买股票、债券，以及将犯罪所得用于其他合法的且又可掩饰、隐瞒其性质和来源的生产和经营活动中。将洗钱 活动或反常的资金流动作出通知及举报，这些参与人包括银行、保险中介机构、金融投资公司、典铺、从事古董、艺术品、金融或宝石的商业活动的单位及其负责人等。「 ...
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股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。本罪 费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当 ...
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来源和性质，有下列行为之一的（一）提供资金账户的；（二）协助将资产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转 账或者其他结算方式协助资金转移的；（ 以上的;虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;不能及时清偿或者清退的;其他后果严重或者有其 他严重情节的情形。 ...
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债券，总面额在五千元以上的，应予追诉。 二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案（刑法第179条） 未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、 性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、 ...
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。墨西哥金融危机后，在国内融资方面，拉美一些国家不断完善和补充有关直接融资、债券和股票市场方面的法律制度，其目的是运用法律手段为本国经济的增长提供稳定和 全国的上市公司已达745家，但素质参差不齐。一些地方和部门把上市当作企业解困的办法，把上市当成扶贫的手段，却不注重按照《公司法》的要求转换企业内部的 ...
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