依法批准、从事合法经营活动。（5）强化支付业务风险监测。支付机构和商业银行应加强对特约商户的风险管理，持续监测和分析交易金融、交易笔数、交易 向**商户公司主张权利为由，或防止出现本案中因涉嫌刑事犯罪，为突破先刑后民的补充策略。 法律法规及理由3： 依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法 ...
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该类结构也应及时清理，否则在过渡期结束后，可能会存在被认定为无效的风险。第二，商业银行等金融机构不得为资产收益权交易提供任何直接或间接、显性或隐性的担保、 管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《理财新规》、《商业银行理财子公司管理办法》等，据此，金融机构今后须按照诸类 ...
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恶意窃取甚至篡改、删除、破坏，而用户的商业秘密落入网络黑客或者竞争对手手中之后，将面临被传播、公开或者毁坏的风险。所谓黑客，是指未经计算机系统 或公开的风险加大，因而，权利人有必要尽可能采取高端严密的保密措施[17]83-88。对此，除了尽可能采用安全可靠的计算机硬件及操作系统之外，可借鉴网上银行或者 ...
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抢了国有商业银行的肥肉，甚至引发金融秩序的安全问题，又担心民间大规模的非法集资带来广泛的治安隐忧。 因为，民间金融蔓延的同时，也意味着风险的蔓延。 和改进民间融资管理的若干意见(试行)》。 显然，制定一部分统一的法律或法规是存在立法空间的。实际上，从我国的法律框架来看，商业银行法对银行的设立门槛其实 ...
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的法律上松绑就一蹴而就，而必须首先解决民营企业的风险测度与防范问题。中小民营企业自身固有的局限性无法靠单纯取消金融监管或法律松绑来消除，恰恰相反，它们指 或者变相吸收公众存款，实际上是混淆了直接融资与间接融资。吸收存款隶属于商业银行的间接融资活动，但多数民间集资往往是集资者自用资金，更类似于直接融资 ...
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对真实贸易背景和真实商品交易难以确认。而在上述情况下，商业银行不得不承担双重风险：人民银行监管时的行政处罚风险和诉讼时被法院判决承担民事责任、遭受损失的风险 票据业务中常常面临没有合同或增殖税发票可供审查的交易。 （4）审查交易的真实背景与商业银行的职能不相关。要求商业银行开展票据业务时严格审查票据的 ...
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和激励机制没有与机构的风险管理、长期业绩相挂钩，形成了较高的道德风险，促成经理人短期行为倾向较重，为迎合追求利润的需要，投资银行不断设计复杂的产品 高，要求法官素质高，无疑要消耗更多法律和司法资源{31}。其中，提升法官商业审判素养为重中之重。据我国留美学者介绍，国外法学院上公司法课时都开设有包括公司 ...
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公司享有股权，被持股公司则应保护金融资产管理公司的股权。两者相比，负债企业的风险减轻了，金融资产管理公司的风险加大了。面对这种重大变化，实行债转股的 资金能力的情况下强行其接受债转股的安排，就极容易使商业银行的不良债权变为金融资产管理公司的不良股权。 （二 ）债转股必须同国有企业实行公司制紧密结合起来 ...
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在货币市场基金出现之前，美国个人投资者往往难以进入货币市场，获得高的收益。为了限制商业银行的恶性竞争，美国国会对商业银行存款利率规定了上限，这就是所谓的 市场工具在流动性上互补，从而使投资货币市场基金的风险降到微不足道的水平。与股票、债券投资基金相比，货币市场基金的收益比较稳定； 7．交易不收手续费， ...
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即自然人推迟还贷要交违约金，提前还贷仍然要交违约金。尽管这样的约定保障了商业银行的利益，使其在做出资金运作的决策时高枕无忧，但作为其交易相对人的 还贷行为可以收取违约金，那么就意味着自然人提前还贷行为属于违约行为（而企业贷款由于本身的风险大，其提前还贷行为不被认为是违约行为），那么按照《合同法》的规定 ...
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