计划”、“经理股票期权计划”等改革措施时，遇到的最大难题是经营者缺乏足够的资金来购买企业股份。这导致许多改革措施无法执行，因而收效甚微。现在，MBO巧妙 产物。例如“大名鼎鼎”的某某科技股票，它竟能把一个小小的饲料厂“变脸”成一个大型高科技企业，套取中小股东的巨额资金。又如，某某集团曾长期秘密动用几亿 ...
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新的机会。一个较为常见的情况就是钱权交易。例如，花钱买批文，然后用批文套取贷款。在政府有高度的干预权甚至对资源分配有决定权的情况下，金融机构自主决策的权利就会削弱。这样，不法分子就可以通过其收买的政府官员，强迫金融机构提供资金。同时，过度的管制也会导致金融机构自身责任约束的软化，因为，在发生损失的 ...
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们的手法也是不断更新，唯独其不变的核心永远都是用各种诱惑手段图谋投资人的资金。他们的亏损经历也是多种多样，各种各样的套路都有，但是都是一般在15天到 宣称实盘或者机构账户，让你无忧投资，结果资金进去之后，跟着老师投资没多久就能亏得不敢相信人生。 3、故意套取本金； 最后介绍的这种平台，就是典型的诈骗， ...
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，是指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。 贷款到期后延长还款期限的，发放贷款次数按照1次计算。 情节严重 累计计算。 各种从重处罚情况 规定：为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一 ...
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支持。 第十二条，法人或者其他组织在本单位内部通过借款形式向职工筹集资金,用于本单位生产、经营,且不存在合同法第五十二条、本规定第十四 借贷合同无效： (一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的； (二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利 ...
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平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的信息，特别对于开户银行以及资金账号。从审判实践来看，如果：（1）在知道一方开户行和账号的前提下，申请 1）隐匿炒股信息，不透露给另一方炒股的股东代码或资金号或证券公司。（2）将股市内的股票抛售后，套取现金，取出后转移、隐匿。由于必须借助由银行开户 ...
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最高的逃汇案，抓获主要犯罪嫌疑人王某，涉案金额约18亿元人民币，冻结涉案资金8.7亿余元。 经查，2012年8月以来，王某为赚取人民币定期 银票质押、房产抵押及信用担保等方式，向多家商业银行提供虚假材料，反复套取外汇融资资金。 招商基金“老鼠仓”案 2013年，公安部组织立案侦办招商基金总经理助理杨某 ...
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女“回门宴”问题。唐县纪委给予其党内警告处分，违纪资金予以收缴。抚宁县安监局虚开发票、套取现金违规发放加班补助问题。抚宁县纪委给予该局 路南区市政设施管理处变换名目开票发放购物卡问题。路南区纪委给予该处处长党内警告处分，违纪资金上缴财政。内丘县内丘镇寺上村“两委”干部公款旅游问题。内丘县纪委给予该村 ...
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空白罪状与叙明罪状两种方式对犯罪的基本构成特征进行描述，类似的还有违规运用资金罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪 了独立的法定刑，如我国刑法第175条第1款规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役， ...
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代理合同约定的期限向保险公司移交。银行及其保险代理人员对代收保险费账户内的资金不得截留、挪用，也不能用于对手续费的抵减，不得以虚构业务的方式套取手续费，不得向保险公司及其工作人员索取或接受合作协议规定的手续费之外的其他利益。保险公司应当按照有关规定及约定向 ...
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