发卡人即银行向特约商户支付价款，而后持卡人再向发卡人还款。 可以看出，在整个信用消费交易关系中，特约商户与持卡人之间真实的交易关系是基础，没有这个基础，之后 重视对业务人员及特约商户的培训工作，尤其要加强发卡机构内部的管理。在信用卡申领过程中，要求客户交存备用金、提供担保。要加强对透支及挂失止付的管理 ...
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他人轻易用来冒用于银行贷款，以此可见商业银行的信贷流程极其不规范，信贷管理是漏洞百出，这样不法分子才有机可乘，这样对商业的银行的业务专业化程度产生了严重怀疑 等其他证据被冒用或盗用；要及时完善和更新信用系统，多和出现信用不良记录的客户及时沟通，如果出现客户不知情的事件可以第一时间发现并且第一时间解决。 ...
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的资金，严格禁止银行资金违规流入股市。由此可见，《证券法》严格禁止资本市场上的证券信用交易，同时只是对证券公司几种非法的资金来源作了界定，但并没有规定证券 的《证券法》第35 条拟修改为：证券经营机构可以为客户提供融资融券服务，具体方法由国务院证券监督管理机构制定。《证券法》的重大修改，特别是涉及证券 ...
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（亦即限制信用交易），直至该客户补足维持保证金为止。 二、我国推行回转交易的前提条件分析 要成功地推出回转交易，有必要处理好证券交易权管理主体与证券 ，要推出回转交易，必须承认投资者证券交易权与投资者证券所有权的分离，进一步明确交易权的管理主体和所有权的登记主体。 我们认为，回转交易是对未交收的交易的 ...
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市场的主体退出（包括破产、撤消）市场。[4] 2．货币政策调控 中央银行作为政府管理金融的机关，可以通过信贷活动影响组织和个人的经济行为，调节经济关系。规定 完善具体的定价浮动标准，根据产业、贷款对象、方式、担保物、期限、信用记录、客户承受能力及存款额度等因素制订多种农户贷款的利率体系，遏止随意定价和 ...
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、区域的，而非公用性的网络。由此，造成了银行与银行之间，银行与户籍管理机关之间，银行与税收征收机构之间互不联网，各自为政。这一结构性缺陷使得银行无法通过 不遵守信用的话，这些资料将被记录，并且被保存起来。这些信用不良的记录将对客户不利。当然，也会有人用现金交易以避免监管或偷逃税款，但这种事情一经发现 ...
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根本不同。如果企业同意消费者赊账消费或在消费后分期付款，这属于企业向消费者提供信用。在这种情况下，即使企业破产或遭遇经营困境，也不会导致消费者权益受损 一方面，我国多数中小企业都面临贷款难的问题，很难获得商业银行的贷款，占有客户资金或预收消费者款项，自然成为企业缓和资金困难的手段。另一方面，稳定的客户 ...
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联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》（中国人民银行1999年1月5日颁行 ，允许其超过现有资金额度支取现金或者持卡消费的行为。透支实质上是银行为客户提供的短期信贷，透支功能也是信用卡区别于其它金融凭证的最明显特征。信用卡透支 ...
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网络银行立法的序幕。今后，还应该制定有关电子资金划拨、电子签名、客户身份认证、网络信息管理以及网络金融犯罪等各个方面的法律、法规，为我国网络银行的发展 风险、利率风险和市场风险；对各网络银行间的电子货币往来进行监控，减少信用风险发生的可能性。 建议央行实施多种监管方式，如在网上采取制定规则，然后警察 ...
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办法》第6条和《证券公司监督管理条例》第49条都规定，证券公司经营融资融券业务，应当具备公司治理健全、客户交易结算资金第三方存管方案已被 ）． [5]See IOSCO，Ibid．p．5． [6]参见孙国茂：《中国证券市场信用交易研究》，中国金融出版社2007年版，第87－88页。 [7]中国证监会于 ...
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