，哄骗广大投资者跟风投钱，从而获取不义之财。类型三：“线上期权交易场所”实为非法赌场 早在2012年，福布斯网站上已经刊登了“线上二元期权”的相关敛财报道， ，且平台开展期权交易有一定的资格限制，有的黑平台就此打起了歪主意，开设公司，提供虚拟的交易平台，提供黄金、外汇等期货业务服务，这样的行为已经构成 ...
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这些都符合集资诈骗罪的犯罪特征。 相关案例： (1)芜湖市一女子马利娅从事着赌场放高利贷的生意。以月息6%至60%不等的高额利息回报为诱饵，编造投资 2)长子县段某注册成立了融鑫农资有限公司，未经中国银行业监督管理机构批准，擅自开设商业金融储蓄所，通过发宣传单、口头宣传等方式向附近村民宣传存款业务，并 ...
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“我从2007年11月份起，私自在信用社城区分社开设一个公司账户，并从外面刻了一枚印鉴，从2007年到现在止共挪用基建资金9850万元到此账户，把钱转出去，全部用于澳门赌场赌博。”李华波在给欧阳长青的信中不仅交代了自己的作案经过，还将所有事情一人扛了下来，“账上 ...
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比如，甲直接发Email给乙，教唆乙去杀丙。相当的直接教唆犯，比如甲利用12岁小孩乙教唆丙去开设网络赌场，甲在这里是网络教唆赌博罪的间接正犯。 3.片面网络教唆犯 片面教唆犯是指在实行犯并不知情的情况下，暗中使其萌生犯意并实施犯罪的教唆犯。由于被教唆者是否认识到教唆者的 ...
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成功案例：2012在湖北700万特大诈骗案、浙江特大开设网络赌场案、温州2.10特大贩卖冰毒案为主犯辩护。2013年在温州中级人民法院办理狄XX等故意杀人案中运用证据辩护提出共同被告人供述不具可采性与证据事实推定未排除合理怀疑法庭精彩辩护。 ...
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”成为黎庆洪涉黑案的核心所在。起诉书指黎“以同心会为基础，为黎家矿业提供非法保护、聚众斗殴、开设电玩城赌场聚众赌博以及殴打他人等违法犯罪活动，欺压群众，危害一方，形成黑社会性质犯罪组织”。 综合多方信息，黎庆洪的牢狱之灾，肇始于贵州前政协主席黄瑶一案的查办，也 ...
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恶势力及其他有组织犯罪团伙手中，极易导致各类犯罪活动交织、升级。在某些地区，开设地下赌城已经成为黑恶势力犯罪的主要形式，以赌养恶、暴力护赌成为主要 、建筑装饰等行业市场；要重点关注易隐藏、滋生黑恶势力的公共娱乐场所、集贸市场、赌场和可能存在地下出警队的非法调查公司等。 三是日常工作中要坚持随人、随地、 ...
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伤害、杀人；放高利贷、替人讨债或者插手民间纠纷，充当地下法庭；走私贩毒，经营地下赌场和色情场所；操纵选举，篡夺基层政权，公然对抗社会；以暴力、贿赂等手段，非法 都是围绕着攫取经济利益而进行的，在获取大量钱财后，又用黑钱开办企业、开设娱乐场所等经济实体，以赚取更大的经济利益。故都有一定的经济实力；（3） ...
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伤害、杀人；放高利贷、替人讨债或者插手民间纠纷，充当地下法庭；走私贩毒，经营地下赌场和色情场所；操纵选举，篡夺基层政权，公然对抗社会；以暴力、贿赂等手段，非法 都是围绕着攫取经济利益而进行的，在获取大量钱财后，又用黑钱开办企业、开设娱乐场所等经济实体，以赚取更大的经济利益。故都有一定的经济实力；（3） ...
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的主要方式有：将钱存入海外银行、汇钱到外国的保密银行、买卖股票、到赌场换筹码 [21]。而美国「关于组织犯罪之总统委员会」对洗钱行为的定义，是：「 ，绝大多数是透过金融机构进行。而且，这两种经济不法行为，涉及层面相当广泛--用以开设人头公司、人头帐户、假交易、假债权、租借银行保管箱存放珠宝、购买地下 ...
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