诉讼的罪质分析及刑事制裁机制的确立与完善进行一些探索。 关键词：虚假诉讼 诈骗 刑法适用 当今，在我国大力发展法制，建设社会主义法治国家的时代背景下，随着 所在的浙江各级法院经审理确认属于虚假诉讼的案件107件，没有处理完毕，涉嫌虚假诉讼的案件也不在少数。从2008年至2009年3月底，浙江检察机关共 ...
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。在网络上提供、散布卖淫信息，提供给不特定第三人进行性交易，或者从事卖淫活动。 Infoseek公司的一名前任主管Patrick. J. Naughton涉嫌在网络上引诱儿童而被洛杉矶警方逮捕。Naughton曾经负责Infoseek公司于迪斯尼公司所合作开设的GO Network网站。而迪斯尼公司 ...
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甚至犯罪，在刑法上该如何评价？第三，记者暗访取证如果涉嫌违法甚至犯罪，其所获证据是否具有证据能力、是否应当排除？笔者不揣冒昧，试图就此略陈管见，以就教于 或财产进行拘束或扣押的方式强行提取证据的行为。例如，甲在经营公司期间，遭乙合同诈骗而损失财物，甲报案后，多次申请冻结乙公司账户、查封乙公司之账册，但 ...
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能认定为自首。 3、因赃物犯罪被查获而交代主罪能否成立自首问题 先行实施了盗窃、诈骗或抢劫等行为的犯罪嫌疑人在窝藏、转移或销售赃物过程中被查获，其后如实交代司法 司法机关，将其对涉嫌犯罪的被查处人所采取的双规、两指措施视为准强制措施。因此，对于双规、两指期间如实交待自己所犯罪行的是否都应视为自动投案 ...
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等担任。内幕交易审裁处设立后，香港证监会在调查中发现涉嫌内幕交易案件时，须转交财政司司长，由后者考虑是否交由内幕交易审裁处展开研讯程序并作出纪律处分决定。[⑤] 何宗盛并未充份监督兴盛的证券业务，因而未能避免兴盛的雇员关氏作出盗窃或诈骗的行为。 何女士负责兴盛的交收事宜，须对上述事件负责，但责任较何宗 ...
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。在网络上提供、散布卖淫信息，提供给不特定第三人进行性交易，或者从事卖淫活动。Infoseek公司的一名前任主管Patrick.J.Naughton涉嫌在网络上引诱儿童而被洛杉矶警方逮捕。Naughton曾经负责Infoseek公司于迪斯尼公司所合作开设的GONetwork网站。而迪斯尼公司一向以 ...
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认为，欺诈诉讼侵犯的客体是民事诉讼的正常秩序，该种行为虽然“危害程度不亚于诈骗犯罪，但从犯罪构成理论分析并不构成诈骗罪、合同诈骗罪，由于没有相应条款加以刑事 行为发生后，法院认为被告（受害人）涉嫌犯罪，移送公安机关处理，致受害人被错误地侦查、采取强制措施、判刑的，是否要以诬告陷害罪追究欺诈诉讼行为人的 ...
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信用卡业务的通知》第9条指出，银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应及时给予警告和纠正，情节严重的应立即停止该商户 的。特别是，信用卡套现，与信用卡虚假申请、信用卡诈骗是有显著区别的：前者立法并未明文规定为犯罪，是否构成犯罪各界认识并不一致；后两者根据刑法规定分别构成 ...
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可以通过司法程序依***起诉，并可以通过法院、工商局、公安等部门申请证监会认定是否属于期货性质。如果一旦认定平台的交易性质是带有期货性质的，则是有利于 客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施。违规主体：非银行支付机构。 10、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络诈骗新型违法犯罪有关 ...
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贿赂合规问题达成暂缓起诉协议并处以高额罚款，抑或是世界制造业巨头德国西门子公司涉嫌全球范围内的商业贿赂被美国司法部和美国证交会处以8亿美元最高罚款记录， 。例如，侵犯知识产权犯罪、侵犯个人信息与数据安全犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪、危害税收征管秩序犯罪等类罪，单位犯罪与自然人犯罪责任混同情况极为 ...
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