的逐步完善，行政处罚与刑事处罚相衔接的问题已逐步引起国家有关部门的高度重视，国务院为此专门于2001年7月4日颁布《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的 》、《消费者权益保护法》、《投机倒把行政处罚条例》、《国务院关于全面禁止传销的通知》等法律法规行使行政处罚权，但当上述行为达到犯罪追诉标准时，工商行政管理 ...
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大可能地保护投资者的合法权益,保障投资者理性维权成为首要解决的问题。为此,本文尝试从以下两个方面进行现状梳理和评述:一方面,梳理监管部门的法律文件,归纳文件中对 发行方和交易平台极易利用法律监管的空白、投资者的非专业性、盲目性实施非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动,其行为具有不法性。而在其它构成要件上 ...
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大可能地保护投资者的合法权益,保障投资者理性维权成为首要解决的问题。为此,本文尝试从以下两个方面进行现状梳理和评述:一方面,梳理监管部门的法律文件,归纳文件中对 发行方和交易平台极易利用法律监管的空白、投资者的非专业性、盲目性实施非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动,其行为具有不法性。而在其它构成要件上 ...
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正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级 ，虽然可能由计算机网络专家来承担取证工作，但实际上主要还是由公安机关侦查人员来负责。在主体的法律身份已经确定的前提下，笔者认为还存在某些实际办案中的两难 ...
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，其实际运行存在很多暗箱操作、内部炒作，虚假宣传、恶意传销的成分，比如，有的ICO项目所确定的“币”的总量根本没有什么依据和规则，完全是拍脑袋决定的； 内生数字币（“虚拟资产”），进而将区块链融入到现实世界之中，真正解决现实世界的实际问题，并充分满足国家法律和监管要求，避免成为非法交易、恐怖输送等的 ...
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追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第二章犯罪第一节犯罪和 设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、 ...
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明确人民法院的主管范围有利于正确、合法、及时解决民事纠纷，避免与有关行政机关之间互相推诿或互争主管权，防止出现当事人告状无门或者人民法院该管不管，不该管的管了 纠纷的主要原因不是法院不愿背上包袱，而是很多纠纷不是法律问题，而是法律以外的问题，有限的司法决定了其不能处理切纠纷。 第五，忽视了司法机关以外 ...
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》仅对泉州市工商局及其下级行政机关发生效力，而不发生全国性效力。正因为非强制制度的法律位阶较低、适用范围有限，因此在行政诉讼中不具备直接可诉性，既不 ：究竟哪些行为构成不认真执行？依据有关规定是指哪些规定？进行责任追究是追究何种责任？所有这些问题都没有明确的解释。如此笼统的责任条款很难具有良好的操作性 ...
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明确人民法院的主管范围有利于正确、合法、及时解决民事纠纷，避免与有关行政机关之间互相推诿或互争主管权，防止出现当事人告状无门或者人民法院该管不管，不该管的管了 纠纷的主要原因不是法院不愿背上包袱，而是很多纠纷不是法律问题，是法律以外的问题，有限的司法决定了其不能处理一切纠纷。 第五，忽视了司法机关以外 ...
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预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定， ，切莫贪求小利，而害人终害己。 致力于诈骗犯罪、金融犯罪、职务犯罪、走私犯罪、传销犯罪、税务犯罪、毒品犯罪、黑社会性质犯罪、网络犯罪等重大案的有效 ...
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