玛诺, 等.后金融危机时代的金融监管:中美的视角.北京:法律出版社, 2016:56-172. [3]彭冰.非法集资活动规制研究[J].中国法学, 2008 (4) :43-55. [4][美]霍华德·戴维斯, [美]大 ...
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；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。第三，企业间借贷不存在《民间借贷规定》第14条规定的 转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；（2）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；（3 ...
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依据最高院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》的规定，公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效，只有以下四种情况才归于无效：1、企业以借贷名义向职工非法集资；2、企业以借贷名义非法向社会集资；3 ...
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61条规定：“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。其次是民营企业向个人借贷有非法集资、非法吸收公众存款之嫌疑。二、促进我国民营 专项发展资金，重点支持中小企业信用担保体系建设。鼓励各种投资机构、金融机构吸纳民间资金组建商业担保机构，建立和规范民营企业基本信用制度，完善信用评价体系， ...
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一项重要的金融管理事务。一个能有效运作的金融市场必须受到不同层次（法律与监管）、不同领域的网络式制度体系的约束[5]。规金融机构融资渠道对中小企业的 信息收集工作，如密切关注涉及众多自然人、借贷范围超出熟人社区的民间借贷行为，有利于依法打击和取缔高利贷、非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈等不法行为。 ...
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案件的当事人(主要是男性)为达到离婚后非法占有夫妻共同财产的目的，与人串通伪造债务，或者把自己赌博、吸毒、高利贷、非法集资等欠债伪装成合法的家庭支出，有的 的认定、举证证明标准、虚假诉讼认定和惩处等方面作出了具体规定。比如，在民间借贷案件中，要证明债权债务关系成立，举证责任首先在债权人，要达到证明程度 ...
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，与人串通伪造债务，或者把自己赌博、吸毒、高利贷、非法集资等欠债伪装成合法的家庭支出，有的受案法院在女方当事人无法提出反证的情况下，依据婚姻法解释 要清楚，不要搞颠倒了。如果配偶一方与债权人恶意串通，认可这一债务存在。作为共同诉讼人，配偶一方完全可以根据法律和民间借贷司法解释的相关规定，特别是民间借贷 ...
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最初认为由口头协议组成的“会”应据协会规则而成立，但此类规则并非在会首与会员之间构成一个或一系列合意。后来在判词中法庭又认为协会的性质是“多方信托”中 仍然存在，但是其命运并不必香港稍好，同样被法律当局视为非法。一位著名的法官撰文认为：民间借贷之风越来越盛，很多出借人超出了公民之间互通有无、互相帮助的 ...
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十一条规定，法人之间、其他组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，除存在合同法第五十二条、本规定第十四条规定的情形 以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。企业间的借贷如何偿还?企业法定代表人或负责人以企业名义与出借人签订民间借贷合同， ...
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嫌疑人在非法吸收公众存款过程中虚构事实借款的行为，同时又与集资诈骗罪、抽逃注册资本罪等罪名往往交织在一起。如犯罪嫌疑人宗俊为了显示公司实力，吸收更多的 案的犯罪嫌疑人，又成为了非法吸收公众存款案的被害人。 四、案发主要原因 1、从宏观上看，中小企业融资难，大量的资金需求刺激了民间借贷市场的繁荣。受全球 ...
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