是仅限于直接故意还是亦包括间接故意？ 直接故意是指行为人明知其所清洗的是犯罪所得及其产生的收益而希望将黑钱清洗干净，具有明显的使黑钱合法化的目的；间接 著：《国际刑法与司法协助》， 法律出版社1994年版，第70页。 〔2 〕参见高铭暄等主编：《经济犯罪和侵犯人身权利犯罪研究》，中国人民公安大学出版社 ...
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摘要：随着社会主义市场经济体制的确定，在市场竞争优胜劣汰规律的作用下，破产必将成为我国经济运行中的必然现象。综观世界各国破产制度的概况，可以发现破产过程中极易 破产犯罪的主要特征是： １、客体：破产犯罪是一种特殊的经济犯罪，它侵犯的客体是国家的破产法律制度，包括破产实体，即破产债权人和其他人的财产权利 ...
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的职责有必然的联系，在履行职责过程中发生的犯罪行为。贪污贿赂、挪用公款等经济犯罪和渎职侵权犯罪，是腐败现象最突出的表现。大案要案急剧增加，利用 犯罪广为蔓延，企业腐败现象日益严重，权力的廉洁度普通下降。预防、必须完善法律制度体系，完善立法，力争做到法网恢恢、疏而不漏，加大执法力度，真正做到有法必依、 ...
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或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。 金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的客体。集资诈骗罪与普通诈骗罪，虽然都有非法 、公平竞争。 2、加快金融法制建设，依法规范金融市场。一方面要加强有关金融法律、法规宣传力度，提高各级执法机关的执法水平；一方面全国人大常委会及地方各级 ...
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财物的行为定性问题探讨.人民检察,1989,(4). [4] 高铭暄.中国刑法学.北京:中国人民大学出版社,1989.第60页. [5] 周其华.严重经济犯罪与严重刑事犯罪的认定与处理.北京:中国政法大学出版社,1991.第4142页. 参考文献： [1] 高铭暄,马克昌.刑法学.北京:北京大学 ...
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财产刑看，则出现一个尴尬现象：只有该种恐怖主义犯罪涉及洗钱罪等经济犯罪时，才能运用刑法依据来断其经济根本。 （3）应完善反恐刑法的立法。第一 。 参考文献： [1] 师维。反恐刑法的基本理念及立法完善研该时刻拿起法律的武器来保护自己的合法权益。究 [J].河北法学，2012.7. [2] 王渤。俄罗斯 ...
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纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处， 进行立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的 ...
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秩序罪中。 随着我国对外开放和社会主义市场经济体制的建立与完善，社会生活中金融违法犯罪日益增多。在1979年刑法施行后，全国人大常委会先后以补充规定和决定的形式 关系发生了深刻的变化。在此条件下，传统法律观和价值观显然已经不能满足市场经济体制下经济犯罪观和经济犯罪刑罚观的需要，要变革价值观念，才能正确 ...
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的特殊性，才有可能在聘请律师后使辩护律师的法律服务工作更有针对性。该特殊性主要体现在我国涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人的取保候审有着相对特殊的规定，即 人民检察院批准逮捕的时候，辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。辩护律师通过会见犯罪嫌疑人以后，以所了解的案件事实为基础，结合专业的刑法知识，可以从 ...
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利益作为主观的违法要素。例如，2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）曾经规定：为他人谋取利益 。 2007年7月8日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）对特定关系人以及其他关系人受贿问题 ...
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