难度 刑法第192条中规定:明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪，恐怖活动罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的 分子责任的目的,侦查机关必须提供证据证明犯罪分子明确地知道其所清洗的财产来自特定类型的四种犯罪所得 及其收益,这在实践中是很难做到的。 三、洗钱犯罪 ...
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行为中的第五种情形，即以其他方法掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。我们在认定洗钱罪时，一定不能误认为只有通过金融手段才能洗钱， 多以违反财务规定或者金融法规的名义进行了行政处理，对涉案人员仅以提供虚假财会报告罪进行追诉。上述这些人员表面上违反了行业法规，实际上他们的行为已经侵犯了金融管理 ...
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交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民通过各种手段，隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，使其合法化，完全符合洗钱罪的通常定义。然而，限于我国刑法对洗钱犯罪 《疑难形势问题司法对策》.吉林人民出版社.1999年版；[6]鲜铁可著：《金融犯罪的定罪与量刑》.人民法院出版社.1999年版；[7]郭建安、王立宪、严 ...
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冲击。鉴于洗钱行为的严重危害性，我国继1997年《刑法》第191条规定洗钱罪之后，2006年6月29日出台的 《刑法修正案(六)》在《刑法修正案 (三)》 、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民通过各种手段，隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，使其合法化，完 全符合洗钱罪的通常定义。然而，限于我国刑法对洗钱犯罪 ...
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认为,通俗地讲,洗钱就是将脏钱洗净、将黑钱漂白,其实质是对犯罪所获得的收益进行隐瞒或伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律的制裁。 犯罪分子洗钱的手段 但这里的保密应当仅以合法财产为限。如果片面认为银行保密原则高于一切,对于犯罪所得及其收益也以保密为由而拒绝与反洗钱调查合作,其实质是对现代法制秩序和 ...
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和走私犯罪这四种特定类型的犯罪所得及其产生的收益，但在司法实践中要证明被告人的这种明知是相当困难的，这是造成我国洗钱罪的罪名设立至今，全国还没有 如何正确适用法律，还有待司法解释作出回答。例如，“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质”的行为究竟包括哪些方式，“情节严重”是以洗钱数额为 ...
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涉及此种犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换或转让该资产；2.明知资产来源于毒品犯罪，而隐瞒或掩饰该资产的性质、来源、位置、处置、转移、控制关系或所有权的行为。 确知，即不要求行为人确定的、确切地、确实地知道是犯罪所得及其收益，只要有这种认识的可能性就可成立本罪的明知”。（注：引自钊作俊：《洗钱犯罪研究 ...
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财产罪的对象，似乎在一种情况下是不可行的。如果行为人知道占有人系非法占有犯罪所得的赃物，而侵犯该赃物时，运用权利推定的理论就难以解释其为何构成侵犯财产 罪使变合法占有为非法占有的行为。所以，该行为评价为掩饰、隐瞒犯罪所得罪即可，无须再评价为侵占罪。 最后，取得脱离占有的赃物的行为应如何定罪？案例九： ...
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犯罪的下游犯罪或后发性犯罪。由此可见，洗钱罪的上游犯罪（先行犯罪）就是被一国或地区刑法规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那些犯罪。全国 协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。修订后的刑法所规定的洗钱犯罪，明确 ...
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、隐瞒犯罪所得解释》第三条第一款第（二）项规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到5万元以上的属于情节严重，量刑 应高于盗窃者，具体理由如下： 从刑法保护法意上看，盗窃罪是属于侵犯财产罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是属于妨害社会管理秩序罪。从刑法保护权益上看，侵犯财产罪排在 ...
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