扩大。例如，近年发案率较高的，就包括了非法出售未上市公司股权、非法经营证券咨询业务、非法经营黄金外汇保证金业务等情形。金融领域某个品种或交易方式 由于金融诈骗罪与金融欺诈界限的不明晰，根据主客观相一致原则，指控金融诈骗罪面临非法占有目的举证的司法困境，司法解释或修正案不得不对此予以调整。采取的形式包括 ...
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年之间，俄罗斯黑手党的收入从不到10亿卢布激增到1300亿卢布，每年被转出境外的外汇多达2.5亿美元，这个数字相当于当时其全国的财政赤字。有组织犯罪采用各种 香烟批发等。在沈阳最繁荣的中街、太原街等黄金地段，均有刘涌通过非法手段获得经营的商场，他还通过贿赂政府官员获得了上万平方米的房地产开发权。刘涌任 ...
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范围较广的罪名，就涉及到工商行政执法权限而言，主要是指违法行为人未经许可，非法经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。如烟草专卖品（ 、雪茄烟、烟丝、复烤烟卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械）、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材，等等。哪些物品限制买卖，由国家法律 ...
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范围较广的罪名，就涉及到工商行政执法权限而言，主要是指违法行为人未经许可，非法经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。如烟草专卖品（ 、雪茄烟、烟丝、复烤烟卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械）、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材，等等。哪些物品限制买卖，由国家法律 ...
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对特定商业活动的管理关系，如偷税罪，骗取出口退税罪，虚开增值税专用发票罪，非法经营罪，逃汇罪，洗钱罪等。（2）商事运行关系，即危害了平等商事主体 制度，依照法律应受刑罚处罚的，是经济犯罪。并认为经济犯罪包括：侵犯海关、外汇管理制度的犯罪，侵犯市场管理制度的犯罪，侵犯证券、票证管理制度的犯罪，侵犯金融 ...
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骗局还有一部分原因是因为一些国内投资者对于外汇的不了解，对手续费不了解，一些平台利用这个漏洞，非法组织期货交易，非法经营期货业务，通过高额手续费和带单 自己是受正规机构监管的，其实这个机构根本没有监管职能的。 这些不合规非法平台的推广宣传方式层出不穷，做期货主要就是资金安全，很多投资者在了解到外盘期货 ...
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业务；二是变相吸收公众存款，即以投资、集资、联营、资金互助等名义间接非法经营吸收公众存款业务。 4) 本罪主观方面是故意。即行为人必须是明知自己非法吸收 、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准 ...
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理解、执行《中华人民共和国刑法》和全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《中华人民共和国刑法修正案》、《中华人民共和国刑法修正案 －－－－－－－｜ ｜第１７４条第２款 ｜伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准｜ ｜（《修正案》第３条） ｜文件罪 ｜ ｜－－－－ ...
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罪名。目前，根据中国1997年刑法、刑法修正案和《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》进行统计，共有136个单位犯罪罪名，约占全部 几点： ㈠保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行 单位在经济领域进行的走私、非法经营、偷逃税收、金融诈骗等各种犯罪活动，对社会市场经济秩序的破坏十分严重。 ...
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、执行《中华人民共和国刑法》和全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《中华人民共和国刑法修正案》、《中华人民共和国刑法 )刑法条文第174条第2款(《修正案》第3条)罪名伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪刑法条文第181条第1款（《修正案》第5条第1 ...
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