事实时主要参照的证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照 ，在网络传销犯罪案件中，合伙人或公司股东未必实现了分红，也未必都实现了非法牟利。那么，他们到底是共同犯罪人还是被害人？对此，我们律师要收集充分证据予以 ...
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2、鉴定结论。对网络犯罪案件的涉案数额(包括非法经营数额、违法所得数额等等)，对于证实涉案数额的交易明细、交易记录等证据不明确的，应当委托有相关资质的 的前后供述一致性，同时注意与支付宝、财付通、网上银行等资金通道的支付明细、交易记录的一致性(可结合审计报告进行综合认定)。 (2)关注涉案数额性质的 ...
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或手段，维持、抬高、压低或造成任何期货市场价格的波动；任何人不得为了不正当或非法影响任何期货市场价格，为了操纵或意图操纵或垄断或企图垄断任何商品市场，或为了 、黄金、白银期货及期权、掉期和其他金融衍生产品交易中，期货公司、投资银行或其他从事金融衍生产品交易的经纪商或自营商，使用策略、阴谋或计谋欺骗其他 ...
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机构放松管制与货币控制法》则进一步把准备金征收的范围拓展到所有的境内银行（增加非成员银行和外资银行）及国内银行的海外分支机构，交易性存款准备金率降到3%.See Depository Institutions Deregulation Monetary Control Act of 1980.）均有 ...
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的操纵行为是对投资大众合法权益的侵害，对其财产的变相榨取。 （四）损害银行信用、加剧证券抵押物的不稳定。 证券操纵造成股市、债市的行情大起大落，尤其是股市 证券交易的，所以只要严密掩饰事先串通、共谋事实，仅仅凭交易记录一般很难证实本行为。我国现行立法，如《暂行办法》及《证券法》对此规定却至为概括、原则 ...
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交易记录作为确定总赔偿额的依据。一般是从被告的交易记录中确定其非法利润或者超额收费的数额，据此来确定赔偿总额，而后再向集团成员分配赔偿金。集团成员的人数及其请求赔偿的数额等信息不必再由集团成员举证即可获得证明，省去了法院分别计算损失的麻烦。例如，银行对信用卡的滥收费的总额就可以通过被告的电脑记录计算 ...
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； （2） 因发行人无支付能力而发生相当于被退票人流动资金的5%以上的大额银行退票； （3） 发行人更换为其审计的会计师事务所； （4） 股票的二次发行 他人买卖该证券。现行《刑法》第180 条的规定是证券、期货交易的内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货内幕信息的人员，在涉及证券、期货的发行、交易 ...
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金融风波和经济危机。国家的金融体系是国家的经济命脉，金融体系主要是由证券市场、银行、汇市等组成，证券市场作为国家金融体系的重要部门，牵一发动全身。操纵行为 证券交易的，所以只要严密掩饰事先串通、共谋事实，仅仅凭交易记录一般很难证实本行为。我国现行立法，如《暂行办法》及《证券法》对此规定却至为概括、原则 ...
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放松管制与货币控制法》则进一步把准备金征收的范围拓展到所有的境内银行（增加非成员银行和外资银行）及国内银行的海外分支机构，交易性存款准备金率降到3%.SeeDepositoryInstitutionsDeregulationMonetaryControlActof1980.）均有要求。而且在检查审核 ...
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侵权者变本加厉，还会造成一种恶性循环。由于微信支付交易环境虚拟化，交易模式电子化的特点，交易双方的交易记录不能稳定储存而且无法轻易获取。根据谁主张谁举证 国家也针对此类情况出台了例如《非银行机构网络支付管理办法》、《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务的通知》等一系列规范性文件。而笔者通过对以上微 ...
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