，仍将从被害人处吸收的资金转贷给资金获取人，应当认定他们存在放任集资诈骗犯罪结果发生的间接故意，这种间接故意与资金获取人的直接故意相结合 存在共同犯罪问题。 【注释与参考文献】 [1]搜狐网。温州107人涉嫌非法集资被刑拘[EB／OL]．[20120312]．http：／／news．sohu．com／ ...
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扰乱金融市场秩序，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。并指出，对集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重的犯罪分子 文化出版公司 2009 年版，第 102 页。 [29]前面已述，如果被认定为非法集资，国家对投资者的权利同样不予保护。 [30]在当前我国公共利益部门化， ...
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后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 12.上述 归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。 认定的标准: ① 集资后携带集资款潜逃的； ② 未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用， ...
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构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权 ，应当中止执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。生效判决中包括不应当保护的非法高息的，应当依法按照审判监督程序予以纠正。对于已经依据上述生效判决执行完毕 ...
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构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行 标的物没有关联性的合同，要特别注意审查是否系以虚构贸易合同为手段的非法融资行为。对企业之间或其关联企业之间签订买卖合同，约定“买方”向“卖方”交付“ ...
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,司法解释和文件的规定整体上呈现扩大化的特征。2011年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的第一种和第七种情形 种观点认为行为成立刑事诈骗,重要原因在于没有科学把握交易事实与交易行为效力对非法占有目的判断的意义,将存在交易事实只是交易行为效力存在瑕疵的行为认定为刑事 ...
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行为的社会危害性日益严重，2010 年最高人民法院又颁布了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），2014 年 或组织都可以实施货币资本经营，势必会造成金融秩序的混乱。因此，刑法设立非法吸收公众存款罪来制止间接融资行为，其目的是为了维护金融秩序，维护法定 ...
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的，一般不适用缓刑：（1）案件在当地影响较大，集资群众反映强烈的；（2）曾因非法集资类犯罪被判刑或受过行政处罚的；（3）其他不适用 严重情节”，在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点：假冒国家机关或者公益性组织实施集资诈骗的；造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；被害人主要为残疾人、老年人或者 ...
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还要结合实际偿还能力，造成社会影响来判断其目的。endprint二、P2P网络借贷非法集资刑法规制的现状根据中国裁判文书网2017年1月至2017年6月 涉案人员主要为P2P平台负责人，有1人为P2P网络借贷平台加盟商，1人为为非法吸收公众存款提供帮助的财务人员，1人为平台提供网络技术帮助的技术人员， ...
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公众资金，并将资金用于其他金融投机的目的，方有可能将其认定为非法吸收公众存款罪。即便如此，认定时也应保持慎重。 概言之，在将售后 中华合作时报，20090313（C01）． [13]毛建字．建立完善综合治理长效机制打击非法集资[N]．中国证券报，20130522（A02）． [14]刘祖云．政府与市场 ...
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