中国人民银行个人账户管理办法 -法学论文搜索

刑事案件立案标准以及山东省部分罪名量刑标准

。二十一、擅自设立金融机构案（刑法第174条第1款）未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者 ...

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试论内幕交易行为的法律禁止问题

而且多处于弱势群体内幕交易的受害者人数众多。分布范围特别广。在我国证券市场，个人投资者占绝大多数。在股价大幅度的波动中，极少数人赚钱了。而更多的刑事立法和司法从我国最早规定内幕交易的法律规范，1990年中国人民银行发布的《证券公司管理暂行办法》到1998年的《证券法》、1999年的《期货暂行管理 ...

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试论内幕交易行为的法律禁止问题

而且多处于弱势群体内幕交易的受害者人数众多。分布范围特别广。在我国证券市场，个人投资者占绝大多数。在股价大幅度的波动中，极少数人赚钱了。而更多的刑事立法和司法从我国最早规定内幕交易的法律规范，1990年中国人民银行发布的《证券公司管理暂行办法》到1998年的《证券法》、1999年的《期货暂行管理条例 ...

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探析内幕交易行为的法律禁止问题

而且多处于弱势群体内幕交易的受害者人数众多。分布范围特别广。在我国证券市场，个人投资者占绝大多数。在股价大幅度的波动中，极少数人赚钱了。而更多的刑事立法和司法从我国最早规定内幕交易的法律规范，1990年中国人民银行发布的《证券公司管理暂行办法》到1998年的《证券法》、1999年的《期货暂行管理 ...

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论内幕交易行为的法律禁止问题

而且多处于弱势群体内幕交易的受害者人数众多。分布范围特别广。在我国证券市场，个人投资者占绝大多数。在股价大幅度的波动中，极少数人赚钱了。而更多的刑事立法和司法从我国最早规定内幕交易的法律规范，1990年中国人民银行发布的《证券公司管理暂行办法》到1998年的《证券法》、1999年的《期货暂行管理 ...

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规避风险，理性维权

配套设施的约定、办理房产证的期限的约定等等）①面积差异的处理。《商品房销售管理办法》第二十条规定：按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的 ...

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互联网票据理财存在的问题与发展建议

关于促进互联网金融健康发展的指导意见》、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》等相关规范性文件，对推动互联网金融业务规范化发展起到对融资方提供的票据进行信用评级；另一方面，互联网票据理财平台也可以主动接入中国人民银行有关票据信用情况的征信系统，通过掌握票据当事人的情况、违约承兑等 ...

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一般合同审查的重点

违约金数额、数额计算方式，如以合同总金额的一定比例计算违约金，或按中国人民银行同期贷款利息、逾期贷款罚息等标准能计算日违约金。如未实现约定具体计算在工程款中直接扣除。” 2、实践中，建筑工地发生人身伤亡事故后，有些地方行政管理部门或受害人要求公司作为业主单位承担连带责任。对于该问题，分析如下：一般 ...

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关于银行“数钱费”的法律与道德分析

最近，中国农业银行开始对面值1元及1元以下的硬币或纸币清点业务，不分对公还是个人账户都要收取一定的手续费，此举引起了社会的广泛讨论，特别是在政府定价。显然，零币清点手续费不在此列。并且，我国《商业银行服务价格管理暂行办法》第11条也明确规定，商业银行不得对人民币储蓄开户、销户、同城的同一银行内发生 ...

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巨额财产来源不明罪相关立法比较研究

制度。 1999年国务院发布了《个人存款账户实名制规定》，并于2000年4月1日起实行。金融机构大额、可疑资金报告制度已经初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 ...

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