体制转轨过程中，一些政府部门将企业与银行之间的债权债务关系界定为国有资产之间的内部资产转移关系，为稳定和发展地方经济的需要，采取各种手段干预商业银行的 子公司的偿债能力能起到一定的保障作用。 另外，对大多数民营中小企业来说，常常存在公司资产、资金运用同企业业主个人财产、资金运用混同的现象，但法律上企业 ...
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赌场（含网络赌场）、房地产代理商、贵金属交易商、律师、公证人、会计师、信托等公司服务提供者。我国应履行FTAF关于反洗钱届内监管的相关要求，明确特定非金融机构 反洗钱执法合作及时实现中加反洗钱信息情报交流，及时发现资产转移的线索，从而加强对境内资产转移的控制，便于采取更有针对性的预防措施；在犯罪嫌疑人 ...
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南通恒信联合会计师事务所的审计报告，截止2005年3月31日，电力器材厂资产总额为5730356.36元，负债总额为11643377.5元，所有者权益为-5913021.14元， 器材厂在向通州法院申请破产前，将其价值1353万余元的巨额有效资产转移给锡源公司、昌源公司、泰源公司，仅剩下573万余元的 ...
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的银行拉入诉讼之中打赢官司，成为另一种一案暴富者。在银行剥离贷款---资产公司收购贷款---投资人购买贷款---银行承担责任这个过程中，赚大钱的是投资人，赔大钱是 、划转资产是由政府部门所决定的，不是由企业所决定的；二是调整、划转资产是无偿的，资产转移无须支付对价；三是政府主管部门与调整、划转资产的 ...
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运营整合起来建立一个新的法律实体。 跨国收购是指一个国家的一家公司获得对另一个国家的一家公司资产和运营的控制权，使其成为自身的一个分支或附属机构。 （ 才能有效地提高企业的竞争力，在国际市场的竞争中占据有利位置。 跨国直接投资不仅转移了资源，而且获得了对被并购企业的控制权。在一定条件下，生产要素的流动 ...
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以备核对；⑤自然人股东提交身份证复印件。⑥ 机关法人出资，仅限于投资设立国有独资公司，应提交同级政府有关批准文件；⑦ 具备法人资格的民办非企业单位应提交民政部门核发 、负债交接清单； （5）检查与净资产出资有关的资产和负债转移方式、期限是否符合协议、合同、章程的规定； （6）检查产权证明文件；对国家 ...
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或大股东利用其拥有的绝对股权或控股地位，采取一些不合法的手段，转移所属公司资产或利润，甚至掏空子公司的行为。由于这种行为往往是利用一些见不得人的 。[6] （P183） 与此同时，美国在1933年制定《联邦破产法》时，规定了铁路公司的重整法定程序，体现了破产法在考虑战胜一方利益的同时也应考虑战败一方的 ...
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的观点辨析 上文通过对同为代人理财的委托、公司、信托进行比较，得出了信托的本质特征为：资产转移、由他人管理、信义义务。其中信托法所规定 2005年第7期。 [8]前注[7]，袁欣文。 [9]李哓云：《公司向信托的回归》，西南政法大学2006年民法学博士学位论文。 [10]See John Birds. ...
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商业银行为了达到资本充足率要求，往往通过理财产品投资于信托计划等方式将信贷资产转移到资产负债表外去，从而很容易造成监管失控。具体而言，银行信贷部门把 的交易。以此避免银行资金引发股市风险的历史再次重演。 （十五）消费金融公司试点的审批通过 美国金融危机的爆发使得我国经济遭受巨大冲击，过度依赖外部市场的 ...
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制度解决问题。笔者设想，如果被分立企业股东在企业分立过程中转移资产造成原企业剩余资产加上分离吸收公司或新设公司的财产原值后的总额严重低于分立前 提供具体而科学的制度保障 [26]。 【作者简介】冯颖，美国康耐视公司亚洲区法律顾问。 【注释】 [1] 中华人民共和国财政部2006年《企业会计准则基本准则 ...
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