随着国家宏观经济调控政策、土地政策、银行贷款政策的调整，开发商完全凭借出让地土地使用权套取银行资金用于房地产项目开发的做法已经难以继续，开发商必须投入大量的自有 土地的土地权性质、欲开发土地的权证面积、政府主管部门的规划要点、自筹资金规模等。背景情况材料和基本情况是受托人进行分析研究、提出咨询报告的 ...
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规定：一切国家机关、企业、学校及其附属机构的工作人员，凡侵吞、盗窃、骗取套取国家财物、强索他人财物，收受贿赂以及其他假公济私违法取得的行为，均为贪污罪 。新刑法在破坏社会主义市场经济秩序罪中规定的商业受贿罪、银行工作人员受贿、挪用资金罪，就是从原国家工作人员受贿罪、贪污罪、挪用公款罪分离出来的。只不过 ...
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人民银行有关负责人。 民间借贷是正规金融的有益补充 问：什么是民间借贷，这一资金拆借行为与正规金融相比有何特点 答：目前在我国法律体系中没有“民间借贷”这 信用原则判定合同的有效性和双方的权利义务。对于个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，可依刑法第一百七十 ...
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犯罪之外。例如，根据有关司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得数额在5万元以上的，构成高利转贷罪。但是， 职业性或者社会性活动；将法人置于司法监督之下；排除参与公共工程；禁止公开募集资金；禁止签发支票以及使用信用卡付款；没收犯罪工具或者犯罪所得；张贴所宣判的决定 ...
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空白罪状与叙明罪状两种方式对犯罪的基本构成特征进行描述，类似的还有违规运用资金罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪 了独立的法定刑，如我国刑法第175条第1款规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役， ...
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犯罪之外。例如，根据有关司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得数额在5万元以上的，构成高利转贷罪。但是， 职业性或者社会性活动；将法人置于司法监督之下；排除参与公共工程；禁止公开募集资金；禁止签发支票以及使用信用卡付款；没收犯罪工具或者犯罪所得；张贴所宣判的决定 ...
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或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者经银行批准，允许其有一定额度或者超过现有资金额度支取现金或者持卡消费的行为。透支实质上是银行为客户提供的短期信贷，仅 恶意透支的证据。 三是持卡人和商户串通，倒付现金，通过假消费等方式，套取银行的资金。商户在持卡人的授意下，并不按持卡人的实际消费额结帐，还任意向 ...
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便利，运用新的科技手段进行贪污的行为。主要有：银行工作人员利用微机侵吞公款、套取利息，证券从业人员利用技术手段侵吞股金、红利等。 （三），主体要件。贪污罪 人员职务以后，又利用职务上的便利实施侵占本单位财物、收受贿赂、挪用本单位资金等行为，构成犯罪的，应当分别以伪造国家机关公文、证件罪和相应的贪污罪、 ...
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第1条规定：一切国家机关、企业学校及其附属机构的工作人员，如侵吞、盗窃、套取国家财物，强索他人财物，收受贿赂以及其他假公济私违法取利之行为，均为 公务并列加以区分。刑法修订后，最高人民法院之所以规定，受委托从事公务的人员挪用国有资金的不构成挪用公款罪，也是对立法本意的遵循。 基于以上分析，笔者认为， ...
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随着国家宏观经济调控政策、土地政策、银行贷款政策的调整，开发商完全凭借出让地土地使用权套取银行资金用于房地产项目开发的做法已经难以继续，开发商必须投入大量的自有 土地的土地权性质、欲开发土地的权证面积、政府主管部门的规划要点、自筹资金规模等。背景情况材料和基本情况是受托人进行分析研究、提出咨询报告的 ...
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