非法吸收公众存款属于非法集资，是高利贷从业者又一重要的资金来源，也是不折不扣的犯罪行为，依法严厉打击可以掐断非法高利贷资金来源，净化民间借贷市场。 司法 并不必然与组织、领导、参加黑社会性质组织罪联系在一起，但有的高利贷为了保障非法利益往往就具有了黑社会性质组织的特质，一旦形成较为严密的组织结构，通过 ...
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发展提供司法保障。一、引出问题：互联网金融创新及其刑事犯罪风险。（一）P2P非法集资第一案：东方创投案2014年7月，深圳市罗湖区人民法院依法对“东方创投” 催收等相关服务。P2P贷款平台出现之前，类似P2P借贷的民间借贷早已存在，P2P贷款平台的出现，使这种借贷走出熟人圈子，消除了地域、空间、范围 ...
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吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，该条文本身并未对何谓非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款进行任何说明，此种空白罪状的立法方式导致对这种 两种行为的本质区别。笔者认为，民间借贷与非法吸收公众存款罪的本质区别在于主观方面，即行为人集资的目的是什么，前者集资的目的是为了正当的生产、经营 ...
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，此观点值得商榷。民间借贷分为借入和借出。放高利贷是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构 》2010年第22期。 ⑷2003年4月8日《公安部关于涂汉江等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》。 ⑸参见2003年1月l 3日最高人民法院刑二庭 ...
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顺畅，同时因受证券法的严格限制而不具备股票发行资格，因而其融资渠道十分有限。民间借贷一般以不低于银行同期存款利率还本付息，这对小微企业或初创企业而言并非 擅自发行股票、公司、企业债券罪的适用。根据1997年《刑法》第179条及《非法集资解释》第6条的规定，如果互联网金融股权众筹活动的发起人向社会不特定 ...
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的配偶申请，人民法院可以追加配偶为第三人参加 （二）涉及共同借款人的借贷纠纷，出借人仅起诉部分借款人的，人民法院应当向原告释明是否追加其他借款人为 有关规定，根据具体情况分别处理。 〔一〕人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关移送犯罪嫌疑线索 ...
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(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；(3)利用民间会社形式进行非法集资；(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行 民间金融活动的相关管理规定，明确其概念、性质和范围，正确引导规范民间借贷行为。国务院于2008年12月3日召开常务会议，研究部署当前金融促进经济发展的 ...
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形成和发展，但实践中民间借贷也存在着交易隐蔽、风险不易监控等特点，容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等 经营罪。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，认定被告人王秀杰犯非法经营罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币600000元，追缴违法所得款人民币205612 ...
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股权投资基金在加剧民间借贷危机的社会危害程度中起了较大作用。法律监管的缺失导致部分私募股权投资基金以高额回报为诱饵，公众资金被非法吸收并集合放大 委员会（以下简称银监会）、最高人民法院、最高人民检察院等十八部委组成的处置非法集资部际联席会议表示，重点关注违规私募股权投资基金等融资性中介机构。同年 11 ...
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20] 陈经伟。金融法治与金融规制：转型时期逻辑与经济金融分析[M].北京：社会科学文献出版社， 2016:112. [21] 岳彩申。民间借贷与非法集资风险防范的法律机制研究[M].北京：经济科学出版社， 2018:66. [22] 仇晓光。民间金融开放中高利贷问题法律规制研究[J].社会科学研究 ...
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