也被认为是证券。 在Gary一案中，被告Merrill Lynch公司在向原告销售存款证明时采用了一套称为CD计划的销售策略。根据这个计划，ML集合了一系列银行、储蓄以及贷款机构作为发行人，以便出现严重亏空，并且将收益的一般返还给投资人。ML还为根据CD计划销售的 ...
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的顾客的要求将资金转移到海外，或者顾客兑现银行存款的用途是购买杀人的工具，即使银行职员确知顾客的企图，因为银行本就应该按照顾客的要求支付该款项，所以也 ，依赖于对正犯者犯罪目的的认识的这种主观倾向的判断，对于第三者来说其实很难证明；[100]日常的业务行为通常都是为犯罪所利用的违法侧面与适法侧面并存， ...
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银行可能无节制供应货币以满足政府的贪梦的需求。历史证明这不是杞人忧天，第一次世界大战中，中央银行为向政府提供战争资金而滥发纸币，引发严重通货膨胀， 政府部门提供贷款以及信用担保；⑵与信贷收支的分离，依据1983年国务院决定中国人民银行不再办理为工商存款与贷款业务，《人民银行法》第二十五条规定中国人民 ...
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）避免重蹈二战之前日本银行业过度集中和利益冲突的覆辙。日本1981年《银行法》将商业银行的经营行为限于存款、贷款、票据贴现和外汇交易，相应地日本的银行 。但有些学者对此表示疑虑，他们认为上述目标只是监管当局一厢情愿的想法，实践证明跨国银行及其业务部门在盈利性和安全稳健性的思想斗争中，永远是前者占上风， ...
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庄里，谁都会要一张作为存款证明和兑现凭据的银票，而且绝大多数人还会选一家信誉好的老字号；要是让你每年存一万元到银行里作为几十年后退休 在南北战争奠定联邦制度之后，其法律制度环境一直能够保持稳定的延续性发展。英格兰银行发行的英镑和美国政府发行的美元之所以成为国际金融活动中“硬通货”中的“硬通货”，伦敦和 ...
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以排除强制执行，保障其权利。因此，要求执行机构开始强制执行时仅仅依据执行根据来证明债权人债权的存在，而无须对双方实体权利义务关系进行审查，兼顾了债权人债务人双方的 （试行）基础上，对金钱债权的执行增设了几种新的执行措施，包括对银行存款的查询、冻结，对财产的拍卖，对隐匿财产的搜查，办理有关财产权证照转移 ...
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贷款诈骗罪的规定则有一定的限制，主要针对使用刑法193条所规定的“证明文件”，如“存款证明”，“经济合同”、“保函”等，不包括金融凭证；（2）从司法 的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造行为，使用伪造的金融凭证骗取公私财物，则 ...
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，又可以很容易地同其它合法交易的现金混在一起进行清洗。 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度 洗钱过程中， 申报制度和可疑交易申报制度，以便留下交易记录，为侦查活动提供线索和证据。实践证明，大额现金交易申报制度和可疑交易申报制度是反洗钱的有效手段。世界金融行动 ...
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无帐外收支、回扣、好处费等；3、恢复帐目要在司法会计协助下进行，实践证明，完整、准确、清晰的帐目，不仅能为我们发现疑点提供证据，确定准确的侦查 支出，经调查同一时间王某秘密购买价值10万元的商品房一套，并突然增加了10万元银行存款。上述证据的取得，不仅确定了公款下落，而且为案件的定性提供了扎实的证据。 ...
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问题，要求乙公司赔偿损失80万元。立案当日，依甲公司申请，法院冻结了乙公司银行存款85万元。案件审理过程中，双方对货物是否存在质量问题存在较大争议。一审 乙公司账户被冻结，只是不能支出，并不影响正常计息，乙公司亦未提交有效证据证明其遭受的其他损失。 四、诉讼结果不应当作为申请有错误的唯一判定标准。申请 ...
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