年以上有期徒刑，并处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金。 “单位犯前两款罪的，对单位判处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金，并对其直接负责 转移资金的； “（四）跨境转移资产的； “（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 “单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接 ...
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。情节特别严重：违反国家规定运用资金数额在一百万元以上的。第186条违法发放贷款罪数额巨大或者重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员违法发放贷款，数额在一百万元 转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。情节严重：1、洗钱数额在十万元以上或者获利在一 ...
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名称，从医院计算机数据库中进行筛选形成的统计数据，属于非法获取计算机信息系统数据罪中的“数据”，黑客采用技术手段，非法获取统方的行为明显属于非法获取计算机 对象是计算机信息系统数据，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，可以以被告人支付 ...
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来源和性质，有下列行为的处5年以下有期徒刑或者拘役。，这是我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过洗钱 转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。。过去我们一直致力于对普通刑事案件的侦查措施 ...
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,明知是特定犯罪所得,但是主观上不是以掩饰!隐瞒特定犯罪的违法所得及其收益为目的,而是为了 合法的目的,客观上造成洗钱的后果的却无法以洗钱罪查处,顶多 没收范围侦查机关将难以查明哪些是合法的财产,哪些是非法的财产,不利于打击洗钱犯罪,故建议将混合没收财产作为没收 之列。同时,为了便于侦查、取证、打击 ...
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来源和性质，有下列行为的……处5年以下有期徒刑或者拘役。”，这是我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过 的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。”。过去我们一直致力于对普通刑事案件的侦查措施 ...
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明知是涉毒、涉黑、恐怖犯罪及金融诈骗等所得及收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的定洗钱罪，除犯罪人领刑外，其犯罪所得及收益须予没收。即因洗钱 。在涉黑财产处置的层面，2010年最高人民法院、最高人民检察院和公安部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》，也没有严格区分两类不法性质的财产。在解释者看来，（1） ...
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