风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过 注[4]，高东方文。 [19]2003年4月8日《公安部关于涂等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》（公经[2003]385号）。 [20]参见2003 ...
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风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过 注[4]，高东方文。 [19]2003年4月8日《公安部关于涂等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》（公经[2003]385号）。 [20]参见2003 ...
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犯罪而明确予以打击外，[18]至今还没有任何法律或法规明确把一切民间金融规定为非法而予以禁止。[19]就我国比较重要的两部金融法律来看，《商业银行法》只是关于 、保险、证券等金融机构及其工作人员犯罪的规定。即使《刑法》明确设定了非法吸收公众存款罪，但在司法实践中是不是对所有的此类民间金融活动都一律依照 ...
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修路或者开展公益事业,以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也体现为吸收资金并且也有利益回报,特别是公民之间的借贷一般都约定有利息但并不违法,也 机构的批准。而且,这些借贷行为还受到合同法的保护。[6]从本质上说,非法吸收公众存款罪罪名的扩大化必然导致对金融机构垄断的强化。从长远来看, 这样做 ...
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基准刑为有期徒刑十年，以上每增加8万元，刑期增加一年。 第七节 非法吸收公众存款罪 第七十条 【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑格】 （一 经营出版物 第九十五条 【五年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑格】 非法经营出版物数额10万元或者违法所得3万元或者经营报纸 5 500份或者期刊5 500本 ...
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我们没有证据证明，哪怕客观上确实达到了集资诈骗犯罪的结果，也要以非法吸收公众存款去定罪量刑，这也是刑法的谦抑性使然。传销犯罪已经是不得 管理总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署《关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知》工商广字 [2007]190号中 ...
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敛财的主要途径之一，黑恶势力通过赌场红利或者高利放贷来获得巨额利润，然后以此非法利益来供养一批从事违法犯罪活动的人员，一旦发生利益冲突，暴力斗殴便成为了 重要融资渠道。此外，其他一些民间借贷案件也与信用卡有着间接联系。如袁某某非法吸收公众存款案中，袁某某从他人处借得信用卡10余张，信用额度总计85.7 ...
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万元的事实，双方均予以认可。但本案涉案款项已由生效刑事判决认定属于被告非法吸收公众存款犯罪的构成部分，因犯罪违法所得款项，人民法院应依法责令退赔。但已 ，所涉借贷合同依法应确认无效，为与刑事退赔认定标准保持统一性，同时考虑非法集资类案件参与者损失自负的处置原则，本案合同无效返还责任应限于本金损失。被告 ...
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罂粟200平方米以上不满1200平方米、大麻2000平方米以上不满12000平方米，尚未出苗的；4.非法种植其他毒品原植物数量较大的。5.经公安机关处理后又种植的;6. ，影响重要军事任务完成的；5.其他情节严重的情形。五十六、非法吸收公众存款罪(刑法第176条)【22】（一）具有下列情形之一的，应予 ...
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另案经法院认定，自2XXX年X月至2XXX年X月为追求投保业绩非法吸收公众存款XXX万元。本案一审认定申请再审人为XX借款担保XX万元,帮助XX投保退保， 定原则办案，有倾向性地使用证据是错误的。 综上所述，认定申请再审人犯有非法吸收公众存款罪为认定事实错误，适用法律错误，判决结果错误，违反了以事实为 ...
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