罪的主要区别在于主体的不同。在案例5中，陈华等人并非利用公司、企业或者其他单位的人员的职务便利实施侵占行为，其与出借人之间具有代理关系，这是 （案例）》2015年第8期。 [16]参见杭州市中级人民法院课题组：《涉众型连环合同诈骗犯罪的治理对策》，《杭州法学》2015年第3期。 [17]参见王作富主编 ...
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欺诈发行股票债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪。一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和 集资款无法返还的。最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗中的“非法占有目的”归纳为：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金(2)非法获取 ...
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理论上对于“两头骗”也缺乏应有的研究。“两头骗”的处理过程中，应该严格区分刑事诈骗和民事欺诈，正确地认定哪一个欺骗行为构成合同诈骗罪。 【中文关键字】两头骗； 罪的主要区别在于主体的不同。在案例5中，陈华等人并非利用公司、企业或者其他单位的人员的职务便利实施侵占行为，其与出借人之间具有代理关系，这是 ...
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终止上市交易或者多次被暂停上市交易的; (六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的; (七)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者 犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 第十五条 [国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有 ...
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谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济 虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。3、使用诈骗方法非法集资必须 ...
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时有发生，对此就难以认定。另外，在司法实践中，对那些共同盗窃、共同诈骗、共同职务侵占、共同敲诈勒索等同样以数额作为定罪量刑主要依据的共同犯罪分子均 80年代初期的全民所有制经济、集体所有制经济、个体经济等所有权与经营权统一的单一企业组织形式，而大量出现的是合作、合营、合资企业以及股份制公司这类组织形态 ...
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包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资 犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金合法化，掩盖和隐瞒赃款的性质和来源；而包庇毒品犯罪分子罪 ...
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诉讼的罪质分析及刑事制裁机制的确立与完善进行一些探索。 关键词：虚假诉讼 诈骗 刑法适用 当今，在我国大力发展法制，建设社会主义法治国家的时代背景下，随着人们 说，日本、德国法律均认为诉讼诈骗构成诈骗罪；其次，该《答复》中所提及的依照民事诉讼法的规定处理，以及以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪 ...
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诉讼的罪质分析及刑事制裁机制的确立与完善进行一些探索。 关键词：虚假诉讼 诈骗 刑法适用 当今，在我国大力发展法制，建设社会主义法治国家的时代背景下，随着人们 说，日本、德国法律均认为诉讼诈骗构成诈骗罪；其次，该《答复》中所提及的依照民事诉讼法的规定处理，以及以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪 ...
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很多有组织犯罪选择走私。走私贩运的物品涉及枪支、文物、汽车等。(3)合谋诈骗。犯罪组织往往以国际期货买卖为名，伪造空头期货买卖单据，骗取大量贷款或货物 所以美国学者认为，有组织犯罪是旨在通过非法活动获得经济利益而组织起来的商业企业[1](P74)。 有组织犯罪在国外有很强的努力，如意大利的黑手党、美国 ...
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