楼。法定代表人：AA职务：董事长。请求事项请求法院对被申请人AA银行AA路支行的账户存款进行冻结，账户为：AAAAAAAAAAA，冻结数额为人民币AAAAAA元。 事实与理由2011年A月份经被申请人介绍，申请人得知郑州市AAAA公司欲借款周转资金。2011年A月A日申请人作为出借人，郑州市AAAA ...
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刑事司法协助的新重点，从而形成了围绕追缴犯罪收益而展开的包括调查取证、资产冻结或扣押、没收和返还等在内的国际刑事司法合作体系。⑽追缴经济犯罪收益已经成为 获取利益的情况，这种因为宣传犯罪知名度而获得的收益是否能被界定为犯罪收益？（例如，某公司长期以来从事地下洗钱活动，在某区域内具有一定的知名度。为了 ...
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司法协助的新重点，从而形成了围绕追缴犯罪收益而展开的包括调查取证、资产冻结或扣押、没收和返还等在内的国际刑事司法合作体系。 [10]追缴经济犯罪收益已经 获取利益的情况，这种因为宣传犯罪知名度而获得的收益是否能被界定为犯罪收益？（例如，某公司长期以来从事地下洗钱活动，在某区域内具有一定的知名度。为了 ...
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转账理由是为了投资某部电影拍摄，疑似正遭遇电信网络诈骗。接报后，民警立刻赶赴银行进行反诈劝阻。 民警到场后了解到，这位准备转账的女士姓施，近期经网友介绍 ，并列举了大量类似的诈骗案例。同时，民警还查询到老师提供的转账账户因涉嫌诈骗曾被多次冻结。 最终，经过近两个小时的劝阻，施女士方才恍然大悟，原来这场 ...
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29日，信用证项下的美元323万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷某指定的罗素地产公司账户。2001年7月9日，薄谷某委托 罪判处有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及用于抵缴受贿所得赃款的被告人薄熙来财产共计折合人民币 ...
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公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第一百八十四条 银行或者其他金融机构的工作 、拘役或者罚金。 第三百一十四条 隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百 ...
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供述其所犯罪行，属自首；马乐认罪态度良好，违法所得能从扣押、冻结的财产中全额返还，判处的罚金亦能全额缴纳。 裁判结果 广东省深圳市中级人民法院（ 公开信息交易罪规定为：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经济公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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贩运文化财产犯罪往往伴随洗钱犯罪，会涉及大量资金在不同银行间的转移流动，所以，从银行等金融机构调取有关账户开户资料、交易记录、财务报表、资金流水单等 采取必要措施妥善存放、保管被扣押的文化财产，必要时可以借用博物馆、艺术馆等专门的文化财产保管场所。如果是直接从博物馆、画廊、拍卖公司等扣押的文化财产，也 ...
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装修，且超标部分未按照规定退回或者补足房价款及装修费用的；（3） 处于户籍冻结地区并已列入拆迁公告范围内的；（4） 上市出售后形成新的住房困难的； 贷款或组合贷款协议、抵押协议。7.2贷款银行一般均要求买受人提供公积金贷款的住房贷款置业担保公司担保和商业贷款的保险公司保险。律师应协助买受人审核有关文件 ...
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三）未依照本法第二十八条规定报告突发事件的；（四）违反规定查询账户或者申请冻结资金的；（五）违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的；（六 财政支出的缺口是导致地方政府从事税收违法行为的一个重要动因 [13]。又如，中央银行如果兼任银行业监管的职能，则可能产生货币政策和行业监督政策职能冲突而行为失当 ...
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