金融机构穷尽所有措施仍旧无法追回贷款本息。 再者,犯罪构成才是认定骗取贷款罪的唯一标准。根据《刑法》第 175 条之一,成立骗取贷款罪需要两个条件,一 ，最高人民法院、最高人民检察院在《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中也明确，恶意透支型的信用卡诈骗，在公安机关立案后人民法院 ...
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传统的诈骗犯罪构成模式和立法技术。而我国刑法上规定的贷款诈骗罪采取的则是传统的诈骗犯罪构成模式。其次，关于信用卡诈骗犯罪。根据法国1991年12月30日第91- 对金融诈骗犯罪和普通诈骗犯罪都是最高仅处至7年监禁并科500万法郎罚金，德国对进行信用卡恶意透支的，才处3年以下监禁或罚金并且犯罪未遂的不 ...
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，必须依法确定卖方机构“适当性”义务，确保金融消费者在充分了解投资标的及其风险的基础上作出自主决定，实现契约正义。法院在审理卖方机构与投资者之间因销售 为防范债权人利益受损，法院不宜行使强制批准权。六、关于银行卡纠纷案件的审理问题近年来，银行卡在商事交易中广泛使用，因信用卡透支、伪卡交易、网上支付引发 ...
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是2009年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定，有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十 （五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 三是2008年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事 ...
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的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。 七是最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条第2款的规定 ；（5）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（6）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 八是最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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信用卡债务属于夫妻共同债务吗?不一定!信用卡消费发生在夫妻存续期间，若能举证说明债务是夫妻共同生活所负，可认定为夫妻共同债务。但很多情况下，另 下不认定为夫妻共同债务？超出“家庭日常生活需要”的债务《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第二条夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人 ...
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各地人民法院在审理和执行经济纠纷案件时，不得将该项存于企业再就业服务中心的专项资金作为企业财产处置，不得冻结或划拨该项资金用以抵偿企业债务。 各地人民法院 或者透支账户，因此相关规定明确不宜冻结扣划。 12信用卡账户不宜冻结、扣划 依据：《中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的 ...
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当事人应严格按照合同履行，不得擅自变更。关于全额罚息是否属于显示公平的问题：1、信用卡合约是双方真实意思表示；2、其中的有关条款符合国家法律法规，以及人民 、全额罚息是国际惯例，是银行业用以防范信用卡风险，减少和遏制恶意透支和套现的一种风险防范手段；4、被告作为独立的法人，拥有自主经营权，对自己提供的 ...
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《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定：“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷 不属于民间借贷，但是借款人应当向出借人返还因该出借行为取得的财产。信用卡作为银行给予特定持卡人透支消费的凭证，仅能向特约商户购物或者消费，而不具有 ...
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转变的政策主义转向，实用性不再是立法所首要考虑的问题，刑法立法中缺乏实际适用性的空置化、僵尸化条款开始不断增多。 这一现象在1997年刑法典颁行后金融刑法 ，扰乱市场秩序犯罪94件。在已结案件中，信用卡诈骗罪占全部金融犯罪的八成以上，其中以恶意透支型信用卡诈骗罪占绝大多数。上述数据表明，占全部金融犯罪 ...
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