“非法占有的贷款欺诈”，这要求司法机关要有足够说明力的证据说明行为人主观上是否有非法占有的目的。然而一旦非法占有目的难以确证，即使行为人采取了虚构事实 一下分析。第一种观点认为单位有贷款诈骗行为的，构成“贷款诈骗罪”与“合同诈骗罪”的法条竞合，事实上这种论点是否可以成立呢？笔者认为，持此种观点者并没有 ...
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主要是人民法院正常的审判活动，可以由人民法院依照民事诉讼法的有关规定作出处理，不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。如果行为人伪造证据时，实施了伪造公司、企业、事业单位 ，使对方当事人一审败诉。在处理此案时，对甲是否构成犯罪意见分歧很大。笔者认为，甲应负诈骗罪的刑事责任。犯罪故意并不一定要形成于行为实施前 ...
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使用信用卡的行为，视为同一个犯罪行为的二个具体环节，来进行所谓的整体评价，是否可以得出一律定性为抢劫罪的结论呢？回答应该是否定的。因为抢劫罪的特征是 之后又予以使用的，自然对盗窃、抢劫信用卡的行为可以视为构成盗窃罪、抢劫罪，之后的使用行为则另构成诈骗罪或计算机诈骗等罪。但是，根据我国刑法的规定和有关 ...
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行为方式之一，那么，两种行为方式中共同涉及的虚假的身份证明应当如何认定？是否具有相同含义？这两种行为方式应当如何认定？笔者就这些疑问将一一做出解答 证明等资信证明或担保证明骗领了信用卡并使用，数额达到5000元却不构成信用卡诈骗罪，构成诈骗罪。而事实上，就行为性质、行为对象、行为手段、社会危害性等方面 ...
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犯罪处理。 三、关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限 办理非法集资犯罪案件，应当根据被告人主观上是否具有非法占有目的，分别定罪处罚。对于先行非法吸收 。 十二、关于国家工作人员相关法律责任问题 国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任： （一）明知单位和个人所申请机构或者业务 ...
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章中的扰乱市场秩序罪一节中，这种立法体系安排表明，立法者设立合同诈骗罪的旨意在于重点保护社会主义市场经济秩序。[7]犯罪的主要客体是我国刑法借以安排分则体系 ，而应当结合合同的具体情况，考察其行为是否符合扰乱市场秩序的特征，来正确认定是否构成合同诈骗罪。 二、汽车租赁诈骗案件中诈骗数额的认定 司法实务 ...
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一年九个月，缓刑一年九个月，罚金人民币3500元。此案有观点认为构成诈骗罪。 5.注册第三方支付账号并绑定银行卡非法取财 此类行为是指被害人手机号码 .支付宝与基金等理财产品的关系是怎样的？5.行为人掌握的第三方支付账户的信息是否属于司法解释中的信用卡信息资料？ 从事实层面和法理层面对涉第三方支付类侵 ...
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【案例8】【案例9】中，行为人均可构成诈骗罪。但对该4个案例中的行为人是否最终应以诈骗罪定罪处罚呢？笔者认为不然，还应考虑行为人的 进而主观上非自愿地向被告人交付财物，按照以上论述，被告人的行为已经符合了诈骗罪的基本构造，即行为人实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财物→行为人取得 ...
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) e租宝是否涉嫌传销... 38 六、 e租宝是否构成虚标和拆标？... 38 (一) 背景资料... 38 (二) 相关法律法规... 41 (三) e租宝是否构成拆标和虚标... 41 七、 结论... 42 第三部分e租宝涉及的民事法律问题... 43 一、 e租宝涉及的各民事法律关系... ...
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致使数额较大集资款不能返还或者逃避返还，即使行为人不予供认的，也可以认定为集资诈骗罪。 第二，明知没有归还能力的理解。鉴于实践中反映《全国法院审理金融犯罪案件工作 必须注意到，虚假广告罪是情节犯而非结果犯，不能仅从危害结果来判断是否构成犯罪，故《解释》保留了其他情节严重的情形这一兜底条款。对于该条款， ...
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