银行卡业务管理 -法学论文搜索

身份证丢失不用办理挂失

另外,这些部门也有对他人代办业务的相关审查要求。因此,一旦出现冒用问题,一定是审查环节出现了问题。 30日下午,记者来到长沙市公安局人口与出入境管理支队户政办理大厅,咨询身份证都一样”。肖海平老公谭周平怀疑这与妻子两年前在广州逛街时钱包被偷有关,“包里有我们两人的银行卡、一代身份证和300块钱”。...

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“蹭网”侵权行为的研究

承担一切法律后果，严重者以盗窃罪论处。在中国刑法的《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》文件中，曾经指出如果嫌疑人盗用他人合法的将很有可能发生密码被盗现象，甚至黑客还有可能根据你的聊天信息，获得你的银行卡及其密码等重要信息，这将会带来无法预估的后果。类似于蹭网卡 ...

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最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题

人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》(以下简称《通告》明确规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为他人提供公民个人信息、提供银行卡或手机卡、提供伪基站设备、提供互联网接入或者支付结算、提供场所或者交通 ...

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离婚隐匿财产怎么办，如何收集对方隐匿财产的证据？

婚后，再将房产过户到自己名下。 4、将平时的工资转移到只有自己知道的银行卡内，擅自将自己的存款以现金方式取出； 5、转移隐匿炒股信息，将股市内银行存款查询有着相通之处，当事人可以凭借去法院申请的调查令，到相关的证券管理、经营机构进行查询。雁过留声，即使对方故意隐匿财产的行为极具隐蔽性，如果一起 ...

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离婚隐匿财产怎么办，如何收集对方隐匿财产的证据？

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浅论银行协助的法律风险及其防范

加强金融机构内部制度建设,对内部工作人员的协助行为加以约束。------09 2．各级银行管理人员应努力提高自身的法律素养，培养良好的法律意识。--10 3．一线工作人员错扣的存款和法院追究错误协助的法律责任。福建省厦门市的林女士向业务伙伴王某的银行卡上汇款时，不慎误将巨款16.3万元汇到南京朱某的 ...

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论非法传销行为的司法定性与立法完善

的有机统一。《通知》第3 条规定:对传销和变相传销行为,由工商行政管理机关依据国家有关规定予以认定并进行处罚。对利用传销进行诈骗、推销假冒伪劣产品即不再以实物商品为载体而逐渐演变为一些只具有象征性的物品,如资格证书、银行卡、期权卡等; (4) 购销目的。传销者并非以销售为目的而是希望通过购买商品获取 ...

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侵犯公民个人信息犯罪认定中的若干问题

，传真号码、电话号码、家庭住址是比较特殊的信息，它既不同于身份证号码、银行卡账号等私密性极强的信息，又不同于姓名、年龄等尚不值得刑法保护的单纯、电信、交通、教育、医疗等单位在履行职责或者提供服务的过程中收集、保存、管理的公民个人信息；[13]另一观点主张直接理解为公民个人信息[14]。第一种观点是 ...

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“统一会”特大组织传销案的犯罪学思考与评析

以上骨干成员被刑事拘留，追缴、冻结赃款1200多万元，扣押涉案车辆13辆、银行卡250余张。虽然案件尚未进入司法审判程序，但案件本身所涉及的问题已经凸显明知是传销团伙还继续为其提供场地的，公安部门要依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行严厉处罚，彻底斩断传销滋生的物质条件。其次相关部门要加强和社区 ...

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受贿罪中收受财物后及时退交的问题分析

相反。例如，最高人民法院、最高人民检察院2009年12月3日《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：违反国家规定，使用销售点的通知》，中国银监会办公厅2007年2月26日发布的《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》）明确规定利用POS机进行信用卡套现行为是应受打击的 ...

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