过一起银行工作人员为了贷款申请人的不法利益 ，对该贷款人的信用作出不实的评估 ，致使不符合银行放款条件的贷款人获得了银行的贷款 ，最终导致银行重大损失 范围。 运用主观要件去限制赔偿范围 ，就是对构成侵权责任的行为根据其主观状态不同决定该行为人是否应负法律责任。主观状态包括故意与过失 ，其中故意指认识 ...
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市场主体方面，国有企业产权不明晰，公司制的实行和股份制改革没有走上正轨，企业法定代表人及工作人员的法律责任不明确等；而在市场行为方面，则表现为签约不严肃，履约不认真，违约后不主动承担法律责任，不积极采取补救措施，尽量避免损失扩大，以及不正当竞争和损害消费权益行为 ...
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进行评估。（2）对挂靠政府部门或行政性公司，国家并未投资但企业依靠国家担保的银行贷款建立展起来的，规定其交纳一定管理费并拿出一定资金作为国家担保的 也要针对其弄虚作假、违规操作等行为造成相对人经济损失的情况追究其民事责任，以完备的法律责任客观地促使中介人员责任心的增强。 注释： [1] 按照我国目前的 ...
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是几个股东口头协商，没有形成文字记录，企业高层管理人员一般由家庭成员或亲戚担任。这些问题都是企业潜在的法律风险。 公司发展到一定阶段后，公司主要股东的发展 的法律风险 涉企融资纠纷案件表现出来的法律风险有：一是因资金链断裂，无法获得银行贷款，而饥不择食通过地下钱庄、担保公司等高利民间借贷筹集资金；二是 ...
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理财、投资咨询均存在于市场中。使得部分投资者、甚至是法律专业人员可能都存有重大误解。例如，根据我国目前的法律规定，信托专业机构（即信托公司）是资金信托的唯一 价差、变现周期过长而产生的损失等等。这样就使得投资者承担着比信托公司多几倍的责任与风险。实践中，如果出现因为信托收益（非贷款形式）无法实现预期的 ...
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的具有公司、地方政府和结构化债务金融方面知识和专业技能的工作人员。办公室至少每年开展对国家认可的评级机构的检查，内容包括：(1)评级机构是否根据公开的 活动根本上带有商业性特征，因此应当适用与审计师、证券分析师和投资银行同样标准和类似水平的法律责任和公共监管。 通常评级机构坚持信用评级是对受评对象违约 ...
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日程，在全方位放开经营银行零售业之后，监管资本项目资金流动的成本将会非常高，监管的效果也不可能好。因此，在WTO 的法律框架要求下，成员国 ,被称为《1992 年基金协定》。 [4]具体分析见杨松:《国际货币基金协定责任制度论》,载于《法学研究》2000 年3 期,第127 页- 136 页。also ...
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合用一个银行账户；集团成员之间利益和所有权的统一；对个别资产和负债进行分离的难度；集团不同成员分担间接费用以及管理、财务和其他相关费用；存在集团内贷款以及 条件的，那就是各个关联企业法人人格混同，实际上已经构成一个无法分割的法律责任主体。某一关联企业表面上资产较多、债务较少从而清偿率相对较高，是因为 ...
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请求支付违约金。换言之，惩罚性赔偿是责任人在承担通常的法律责任之外的额外负担。?这种理解也是符合最高人民法院的司法解释的，比如《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用 场合）、利息（比如为履行合同而向银行贷款）等等；所失利益主要指丧失与第三人另订合同的机会所产生的损失，例如西瓜卖主甲与买主乙拟 ...
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正确适用保理业务类型、配备专职法律人员，严格合同条款审查及强化交易跟踪管理，防范合同履约风险等五项措施防范国内保理业务的法律风险。 [关键词]保理业务 法律 ，而这种危险或损失的发生与否及其程度的大小具有不确定性和意外性。商业银行开展的任何一项业务都存在潜在的或凸现的商业风险和法律风险，作为商业银行一 ...
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