明知是涉毒、涉黑、恐怖犯罪及金融诈骗等所得及收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的定洗钱罪，除犯罪人领刑外，其犯罪所得及收益须予没收。即因洗钱 。在涉黑财产处置的层面，2010年最高人民法院、最高人民检察院和公安部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》，也没有严格区分两类不法性质的财产。在解释者看来，（1） ...
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自然现象或者物品的危险方法，必须同时伴有危害公共安全的性质, 否则不属于本类型的犯罪方法。例如, 在荒山秃岭上将一个人捆绑起来浇上汽油用火点着烧死, 就不属于危害 )协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，第201条偷税罪的擅自销毁帐簿、记帐凭证，第203 ...
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为洗钱犯罪。然而中国的贪污、贿赂、金融诈骗等所得也非常丰厚，但是由于未能将这些违法犯罪所得的洗钱行为界定为洗钱罪，因而《刑法》对此不能产生相应的威慑 将洗钱界定为将一切犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。反洗钱应针对一切犯罪所得,否则不能遏制洗钱 ...
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其罪行，或帮助其毁灭罪证，以使其逃避法律制裁的行为。所谓窝藏毒品毒赃罪，是指明知是毒品或者毒品犯罪所得财物，而为毒品犯罪分子窝藏、转移、隐瞒的行为 实施提供资金帐户；或协助将财产转换为现金或金融票据；或提供转帐或者其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。综上所述，我国刑法对毒品犯罪的规定 ...
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、层级明显、等级森严，上下线之间单线联系，不能超越层级限制。推荐人的额外收益来源于对被推荐人的剥削，因此存在剥削与被剥削的关系，上级剥削下级，层层剥 之处，即在断裂之前链条暂时是完整的。在司法机关依法追缴犯罪所得以前，组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪当事人对财产损失的认知和状态大不相同。诈骗犯罪是典型 ...
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挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法采取措施全面收集证据 6．公安机关侦查期间， 个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后，在经济特征中可以简要说明，不再重复出示。 14．人民法院作出的判决，除应当对随案 ...
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挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法采取措施全面收集证据 6．公安机关侦查期间， 个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后，在经济特征中可以简要说明，不再重复出示。 14．人民法院作出的判决，除应当对随案 ...
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挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法采取措施全面收集证据 6．公安机关侦查期间， 个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后，在经济特征中可以简要说明，不再重复出示。 14．人民法院作出的判决，除应当对随案 ...
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深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。二、依法采取措施全面收集证据6．公安机关侦查期间， 具体个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后，在经济特征中可以简要说明，不再重复出示。14．人民法院作出的判决，除应当对随案 ...
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类犯罪。我国刑法中规定的洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法来源和性质的行为。可见 严峻。虽然近年来检察机关不断加大对腐败案件的打击力度，但是未能有效遏制住贪污贿赂犯罪上升的趋势。腐败分子的嚣张气焰并没有被压下去，边打击边作案的现象越来越 ...
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