(四)整理者 杨振夏 律师第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的 的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡 ...
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产品的收益保证承诺需要区分对待，针对保证收益理财计划，如果保证收益率在同期储蓄存款利率以内的，收益未实现的,投资者按照约定可向银行要求赔偿；而约定的保证 的且附加有条件的，收益未实现的，投资者需要自己承担投资风险。 区分非法吸收公众存款和正当委托理财 案例： 李女士是一家中学的退休教师。2003年她经 ...
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整月刑期的，可按照整月或十五日就低确定刑期，最低不少于一个月。二、非法吸收公众存款罪（一）法定刑在三年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点和基准刑1 诈骗的，增加基准刑的20%以下；4. 合同诈骗的款项用于吸毒、赌博、行贿、非法经营、走私等违法犯罪活动的，增加基准刑的20%以下；5. 具有其他可以从重处罚 ...
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降低了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷规制 而在于第一次性地为市民提供行为的方向。[21]《解释》和《意见》对非法吸收公众存款罪的解释即是对借贷市场行为的规范，并从公开性和社会性两个 ...
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降低了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷规制 而在于第一次性地为市民提供行为的方向。[21]《解释》和《意见》对非法吸收公众存款罪的解释即是对借贷市场行为的规范，并从公开性和社会性两个 ...
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信息,帮助投资人成为股东并以持有股权获取回报之众筹,其运营模式均可能涉嫌非法吸收公众存款罪。因为众筹具有投资(对出资人而言)和融资(对项目发起人而言)之本质, 业务的行为;擅自发行股票的行为本质上是一种未经国家有关主管部门批准、非法经营证券的行为(至少股权回报型众筹模式会符合这一点)。虽然在互联网2. ...
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信息,帮助投资人成为股东并以持有股权获取回报之众筹,其运营模式均可能涉嫌非法吸收公众存款罪。因为众筹具有投资(对出资人而言)和融资(对项目发起人而言)之本质, 业务的行为;擅自发行股票的行为本质上是一种未经国家有关主管部门批准、非法经营证券的行为(至少股权回报型众筹模式会符合这一点)。虽然在互联网2. ...
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集资类犯罪依然处于高发的态势，所以近年来，我国刑法不断以司法解释等形式作出回应，要求严惩非法集资行为，以期达到维护金融秩序的效果。例如，2004年最高人民法院在《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》中指出，对于集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别 ...
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界限较为模糊，有时难以区分。一些案件中，即使司法机关对被告人是否具有主观上的非法占有故意及行为的定性也存在巨大争议，故要求此类案件的一般参与者对犯罪人的 的发还提供了一个颇有价值的范例。此外，重庆加加投资咨询有限公司等非法吸收公众存款案也是一个较为成功的案例，[7]该案被害人财产的发还主要体现出以下几 ...
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集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以 不等的回报，诱骗蚂蚁养殖户与公司签订《蚂蚁养殖购销合同》共计109161份，非法募集资金人民币29亿多元。平均估算，每个出资者出资2.7万、回报率为47 ...
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