有证据证明有转移或者隐匿违法资金迹象的，可以依法申请司法机关予以冻结。涉嫌犯罪的，移交公安机关处理。 冻结存款、汇款的数额应当与履行行政决定的金额或者 机关依法查询企业的财务账簿、交易记录、业务往来等事项，不得影响企业的正常生产经营活动，并应当保守所知悉的企业商业秘密。”“不得查封、扣押公民个人及其所 ...
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权是独立的，是律师事务所自己就可以决定的，而不需要其他任何机关或个人同意。 “哪怕只有一点点进步，我们就要肯定。”中华人民共和国第一位律师全国人大代表王 、国土资源部及国家工商局等部门联合发文，就律师调查权专门出台一个规定，开放律师查询工商企业登记、银行、保险、证券账户、土地房产、车辆及公民身份信息等 ...
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机关、税务机关、海关、审计机关等国家司法及行政机关，而其他社会组织和个人无权查询商事主体在金融机构中的存款信息。事实上商事主体的资信状况仍然是作为商业 研究[J]，法学研究，1990，（3）：56-57。[7]刘广三，计算机犯罪论[M].北京：中国人民大学出版社，1999。[8]杨振山、王萍，实现自我 ...
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在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。对于批准继续盘问的，应当立即通知其家属或者其所在单位。对于不批准继续盘问的 的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用、损毁或者自行处理。 对扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孽息中，作为证据使用的实物应当随案 ...
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举报事宜并非故意串通传递张某1不知晓的信息，故，被告人石春利的行为不构成犯罪。 本院查明经审理查明：2015年11月20日，昆明市中级人民法院以运输毒品罪判处张某 3清杀人的命案线索，在此之前，张某1从未检举过。后因没有查询到刘某3清这个人，张某1的举报信息没有转送给其他单位、部门。 26.证人全某的 ...
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特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。对于批准继续盘问的，应当立即通知其家属或者其所在单位。对于不批准继续盘问的 的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用、损毁或者自行处理。对扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孽息中，作为证据使用的实物应当随案移送 ...
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被查封、扣押、冻结或委托保管的相关文书，其他相关调查笔录、登记文件、查询记录等；3.其他证明协助执行义务人具有协助执行能力的证据。第六条刑法第 造成其他严重后果的，公安机关根据具体情况可以采取撤销案件，移送审查起诉时对犯罪嫌疑人作出从宽处罚建议；人民检察院可以作出不起诉决定，或者向人民法院提出从宽处罚 ...
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管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。11、《个人名下房地产登记情况查询证明》，证实上诉人甘宇兵名下无房产登记，上诉人夏平 杯水车薪，走向变相吸收公众存款是必然的。（3）鼓励金融创新与惩处金融诈骗犯罪并不矛盾，从事互联网金融活动必须得到监管部门的批准、符合国家的相关规定，而无论是 ...
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特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。对于批准继续盘问的，应当立即通知其家属或者其所在单位。对于不批准继续盘问的 的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用、损毁或者自行处理。对扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孽息中，作为证据使用的实物应当随案移送 ...
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账户转到民生银行汉正街支行账户。2014年12月10日伍某某被停职后，查询银行流水发现还从湖北汉口四季美农贸市场有限公司的其它账户陆续转入1，000， 。被告人伍某某的上述行为符合职务侵占罪的构成要件。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者 ...
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